Незаконная банковская деятельность как преступление
Введение
Актуальность исследования определяется все более глубокой интеграцией России в мировую экономическую систему. Одним из важных элементов финансовой системы России является ее банковская система. В ходе перестройки государство переходит к рыночным отношениям. Банковская и вся финансово-кредитная система претерпевают существенные изменения, которые затрагивают функциональную и структурную ее части.Процессы реорганизации российской финансово-кредитной системы в систему рыночного типа, а также формирование ее правовых основ протекают довольно противоречиво. Возникает необходимость правильно разрешить сложнейшие задачи в финансово-кредитной сфере политиками, юристами и учеными, для чего необходимы глубокие знания в области теории рыночных отношений, изучение опыта прошлых лет, опыта стран, в которых экономика действует в рыночных условиях, и тех, которые только встают на рыночный путь преобразований.
Оглавление
Введение
Глава 1. Становление института уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность
Ответственность за незаконную банковскую деятельность в Российской империи
Ответственность за незаконную банковскую деятельность в Советский период и период перехода к рыночной экономике
Ответственность за незаконную банковскую деятельность в зарубежном законодательстве.
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности
2.1 Объективные признаки незаконной банковской деятельности
Субъективные признаки незаконной банковской деятельности
2.3. Особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности
Глава 3. Соотношение статьи незаконной банковской деятельности с другими составами уголовного законодательства.
3.1 Соотношение статей Незаконная банковская деятельность и Неправомерный оборот средств платежей
3.2 Соотношение статьи Незаконная банковская деятельность и статьи Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
Заключение
Библиографический список
список
Нормативно – правовые акты и иные официальные документы:
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // Доступ из справ. — правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.12.2022).
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 05.12.2022). [Электронный ресурс] // Доступ из справ. — правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.12.2022)
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63—ФЗ. (ред. от 21.11.2022, с изм. от 08.12.2022). [Электронный ресурс] // Доступ из справ. — правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.12.2022).
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.12.2022). [Электронный ресурс] // Доступ из справ. — правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.12.2022).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.12.2022) [Электронный ресурс] // Доступ из справ. — правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.12.2022).
Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.
Федеральный закон от 13.07.2015 № 228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 29 (ч. 1). Ст. 4354
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5, 28, 29 декабря 2022) // [Электронный ресурс] // Доступ из справ. — правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.12.2022).
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2022). // [Электронный ресурс] // Доступ из справ. — правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 01.12.2022).
Анализируя историю развития российского уголовного законодательства, следует признать, что нормы, устанавливающие ответственность за нарушение порядка осуществления банковской деятельности, существовали в российском законодательстве и до появления ст. 172 УК РФ. Первые попытки регламентации кредитной деятельности относятся еще к таким памятникам российского права как Русская правда и Псковская судная грамота. В частности, в указанных источниках были закреплены сведения о займах и процентах по ним, порядке возврата сумм, выданных по займу, а также порядке взыскания долгов по ссудам .В то же время полноценное развитие банковской системы, а, соответственно, и законодательства, регулирующего деятельность банков и кредитных учреждений, в российском государстве началось значительно позднее. Так, появление первых кредитных организаций в России некоторые исследователи относят к XVIII в .В 1864 г. в Российской империи начинают функционировать Санкт-Петербургский частный коммерческий банк, ставший первым российским акционерным коммерческим банком, и Санкт-Петербургское общество взаимного кредита, также ставшее первым в своем роде. В дальнейшем происходит увеличение числа кредитных учреждений. Так, к 1 января 1898 г. насчитывалось уже 511 подобных учреждений .