Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
Введение
В данной курсовой работе мы рассмотрим следующую тему: Методика расследования мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ).Совершаемые в современных условиях мошенничества обладают такими качественными характеристиками, как масштабность, высокая организованность.Дополнительную актуальность названной темы придает недостаточная разработанность в криминалистике рекомендаций по расследованию мошенничества в сфере кредитования.Соответственно, определяется объект и предмет исследования, его цель, задачи, методологическая, теоретическая, эмпирическая и нормативно-правовая основы.Объектом исследования выступает преступная деятельность в форме мошенничества, предметом исследования определены взаимосвязанные закономерности двух видов: закономерности механизма мошенничества в сфере кредитования, и закономерности расследования этого преступления.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение.......................................................................................................................3
Глава 1 Общая характеристика методики расследования мошенничества в сфере кредитования...........................................................................4
§ 1.1 Общие положения о мошенничестве в сфере кредитования………………4
§ 1.2 Основные этапы методики расследования мошенничества в сфере кредитования................................................................................................................9
§ 1.3 Типичные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества в сфере кредитования..........................15
Глава 2 Особенности методики расследования мошенничества в сфере кредитования..............................................................................................................21
§2.1 Особенности расследования мошенничеств в сфере кредитования в условиях противодействия и его преодоления ……...……21
§2.2 Особенности использования правовых категорий при разработке методики расследования мошенничества в сфере кредитования............27
Заключение.................................................................................................................34
Список использованной литературы................................35
Список использованной литературы
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 14 марта 2020 г.) // Российская газета. 2020. № 144. 4 июля.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 26.03.2022) / Российская газета. 2001. 22 декабря.
Монографии, учебники и учебные пособия
Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита от смежных преступлений // Уголовное право. 2018. №3. С. 250.
Викулов Е.К. К вопросу об отграничении уголовно-наказуемого мошенничества от гражданско-правовых правонарушений // Пробелы в российском законодательстве. 2019. № 4. С. 154.
Звонов А.В., Журавлёва Ю.В. Система уголовных наказаний по законодательству Древней Руси // Вестник Российской правовой академии. 2020. № 2. С. 264.
Костюк М., Сердюк П. Вопросы квалификации мошенничества в сфере банковского кредитования // Уголовное право. 2018. № 4. С. 290.
Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: Монография. М.: Норма, Инфра-М, 2020. – 528 с.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2019. – 720 с.
Мошенничество как преступление против собственности в современном уголовном праве: курс лекций / Третьяк М.И. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 200 c.
Нудель С.Л. Особенности квалификации мошенничества в сфере кредитования // Российский следователь. 2018. № 13. С. 210.
Расторопов С.В. Характерные черты «традиционных» и новых родов судебно-экономической экспертизы // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2019. № 2. С. 159.
В зависимости от формы ссуженной стоимости выделяют товарный, денежный и смешанный кредит. Товарный кредит — передача во временное пользование конкретной вещи, определенной родовыми признаками. Как правило, это поставка товаров с отсрочкой оплаты (обычно от производителя в адрес торговой организации), продажа в рассрочку, аренда (прокат) имущества, лизинг оборудования, товарная ссуда, некоторые варианты ответственного хранения. В ряде случаев возвращать надлежит то же самое или аналогичное имущество с дополнительной оплатой или без таковой. Денежный кредит — передача во временное пользование оговоренной суммы денег с условием ее возврата через определенное время, как правило, с уплатой процентов. Смешанная форма кредита имеет место в том случае, когда кредит был предоставлен в форме товара, а возвращен деньгами или наоборот. 2. Диспозиция комментируемой нормы имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения кредитора и заемщика.