Расследование фальшивомонетничества, совершенного в разных регионах
Введение
Фальшивомонетничество на сегодняшний день является одним из источников угрозы экономической безопасности России. В качестве тенденции на протяжении последних лет стало применение фальшивой валюты для поддержки и финансирования незаконной организованной преступной деятельности. Проблема фальшивомонетничества непосредственно связана с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. На сегодняшний день фальшивомонетничество является глобальной проблемой и представляет одну из основных угроз экономической безопасности Российской Федерации. Поскольку проблема фальшивомонетничества стоит в России достаточно остро, по нашему мнению, существует объективная необходимость совершенствования процессуальных основ расследования и раскрытия уголовных дел данной категории.
Актуальность темы работы состоит в том, что в результате фальшивомонетничества дестабилизируется финансовая система государства. При массовом выпуске фальшивых денежных знаков, который
Оглавление
Введение……………………………………………………………………………...3
Глава 1. Общая характеристика фальшивомонетничества 5
§ 1. Социальная обусловленность уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг………………………………………………………………………………….5
§ 2. Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 10
Глава 2. Тактические особенности расследования фальшивомонетничества 18
§ 1. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества на этапе проверки сообщения о преступлении……………………………………………………………………….18
§ 2. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества после возбуждения уголовного дела 23
Заключение………………………………………………………………………….27
Список использованной литературы 29
Список использованной литературы
1) Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря.
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
4) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (часть I), ст. 4921.
5) О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 22.04.1996, № 17, ст. 1918.
6) О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, № 28, ст. 2790.
7) О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4859.
8) О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 6, 2001.
9) О применении Указания Банка России № 1778-У: письмо Банка России от 15.02.2007 № 29-5-1-8/778. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67043/ (дата обращения: 11.11.2022 г.).
10) Арестова Е.Н. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 783 с.
11) Багаутдинова А.Р. Фальшивомонетничество как угроза для экономики Российской Федерации // Эффективные системы менеджмента – гарантии устойчивого развития. 2016. Т. 2. № 5. – С. 35-37.
12) Берова Д.М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений // Общество и право № 1 (43). Краснодар, 2013. – С. 205-209.
13) Бессчасный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации. М.: МарТ, 2003. – 614 с.
14) Загайнов В.В. Криминологический анализ современных тенденций регионального и общероссийского состояния фальшивомонетничества // Всероссийский криминологич
Объективная сторона рассматриваемого преступления предусматривает ряд альтернативных общественно-опасных действий, а именно: изготовление в целях сбыта, хранение в целях сбыта, перевозка в целях сбыта, сбыт предмета преступления.
1. Изготовление предмета преступления предполагает преобразование уже имеющейся банкноты или полная ее подделка. Что касается термина «подделка», то под ним понимается как полная подделка денежного знака, так и его частичная подделка (переделка). Переделкой считается наклейка, надрисовка, надпечатка текста или цифр, изменяющих номинал банкноты, изменение года образца на вышедшей из обращение банкноте, а также подделка номера, серии и других элементов оформления банкноты таким образом, что внешний вид внесенных изменений сходен с видом соответствующих реквизитов и элементов оформления подлинной банкноты, и такая переделанная банкнота может быть принята в обращение за подлинную.То есть состав преступления образует как