Методика расследование преступлений в сфере экономической деятельности
ВВЕДЕНИЕ
На данный момент в Российской Федерации совершается более 100 тыс. экономических преступлений, а ущерб составляет более 300 млрд. руб., если смотреть по статистике ГИАЦ МВД РФ за 2022 год.
Смотря на эти данные, можно сделать вывод о том, что в сравнении с 90-и годами прошлого века число преступлений в сфере экономической деятельности выросло в несколько раз.
Актуальность темы исследования. Актуальность исследования методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности обусловлена рядом обстоятельств теоретического, практического и методического характера. Особенно бурно растут преступления, представляющие повышенную опасность: фальшивомонетничество, контрабанда, незаконный оборот драгоценных металлов и камней, налоговые преступления.
Наиболее криминогенной является сфера кредитно-финансовых отношений.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… 3
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………… 5
1.1 Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности……………………………………………... 5
1.2 Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений экономической направленности…………………………. 11
1.3 Планирование расследования экономических преступлений……… 18
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ………………………………... 24
2.1 Расследование незаконного предпринимательства…………………. 24
2.2 Расследование преступлений связанных с отмыванием (легализацией) денежных средств и иного имущества…………………. 29
2.3 Расследование мошенничества……………………………………….. 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. 44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………. 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юристъ, 2005. – 114 с;
2. Уголовный кодекс Российской Федерации (по сост. на 25 марта 2003 г.). – М.: Юрайт, 2003. – 156 с;
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г.: Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г. – СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2002. – 960 с;
4. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
Научная и специальная литература
5. Шмонин А.В. Общие положения и методика расследования преступлений экономической направленности: учебно-практическое пособие. – М.: ДГСК МВД России, 2018. С. 4;
6. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб.: Изд-во "Юрид. центр Пресс", 2019. С.78-80;
7. Алферов С.Н., Будзиевский М.Ю. Некоторые аспекты криминалистической характеристики экономических преступлений в современных условиях // Общество и право. 2020. N 4. С. 264 - 269. С. 269;
8. Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанков. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2019. – С. 93;
9. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учебное пособие / под ред. Е.П. Фирсова. – М.: Юрлитинформ, 2018. С. 24;
10. О порядке производства экономических экспертиз экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел: методические рекомендации ЭКЦ МВД России № 37/18-1997 от 30.04.2019;
11. Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанков. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2091. – С. 106.
12. Ларичев, В.Д., Гильмутдинова, Н.С. Таможенные преступления: [Текст] В.Д. Ларичев и др. - М.: БЕК, 2019. - 345 с.
Отрицательно сказывается на эффективности их работы отсутствие необходимой профессиональной подготовки у некоторых членов комиссий.
Поэтому в случае возбуждения дела по указанным мате риалам необходимо обеспечивать планирование, организацию и проведение процессуального расследования таким образом, чтобы всесторонне, полно и объективно исследовать на процессуальной основе как установленные, так и не установленные непроцессуальным расследованием либо недостаточно исследованные, но важные для дела обстоятельства, а также выводы и суждения, обоснованность которых вызывает сомнение.