Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

Содержание
Введение……………………………………………………………...………3
Глава 1. Понятие и правовое содержание легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем……………………………………….7
1.1. Понятие и содержание легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем……………………………………………………………………………….7
1.2 Факторы, которые способствуют получению доходов преступным путем………………………………………………………………...……………22
1.3 Участие банковского сектора в современных моделях отмывания доходов преступным путем………………………………………..……………26
Глава 2. Проблемы и перспективы развития ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем…………………………………………….48
2.1 Проблемы применения уголовного законодательства о легализации (отмывании) преступных доходов……………………………………………...48
2.2. Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём…………..……………57
Глава 3. Основные направления повышения эффективности российской системы противодействия попыткам легализации доходов, полученных преступным путем (отмыванию денег) …………………………………….….62
3.1. Пути совершенствования системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем…………………………………...…62
3.2 Приоритетные направления деятельности Федеральной службы финансового надзора в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем………………………………………………………………67
Заключение ………………………………………………………………74
Список используемой литературы…………………………..………….77

Список использованной литературы
Нормативно-правовые акты 
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности // СЗ РФ. - 2004. - N 40. - Ст. 3882. 
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Международное право в документах. - М.: ЦПЛ, 2002. - С. 78. 
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (по состоянию на 03.04.2017) // СЗ РФ. - 1996. - N 25. - Ст. 2954. 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (по состоянию на 03.04.2017) // СЗ РФ. - 2002. - N 1 (часть I). - Ст. 1. 
5. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: ФЗ от 07.08. 2001 N 121-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3424. 
6. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3418. 
7. О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 10.12.2003 N 173-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - N 50. - Ст. 4859. 
8. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: ФЗ от 28.05.2001 N 62-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - N 23. - Ст. 2280.
9. Постановление Пленума ВС РФ № 32 от 07.07.2015г. [Электронный ресурс]//https://www.vsrf.ru/documents/own/8442/. (Дата обращения 17.04.2022).
Нормативные правовые акты, официальные документы
10. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001г., № 52 (ч. 1), ст. 4921.
13. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.
14. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // СЗ РФ.1995. № 33. Ст. 3349.
15. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
16. Об информации, информационных технологиях и о защите
информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448.
17. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52. (ч. I). Ст.6228.
18. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ // СЗ РФ. 2020 г. № 31 (ч. I). Ст. 5018.
19. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности. Государственная программа Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 345 // СЗ РФ. 2014 г. № 18 (ч. IV). Ст. 2188.
20. О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями: Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, ФСБ России, Следственного комитета РФ, ФСКН, ФТС, ФССП, Росфинмониторинга от 29 марта 2016 г. № 182/189/153/243/33/129/600/220/105 // СПС «Гарант». (Дата обращения: 07.04.2022).
21. Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: Приказ Генпрокуратуры России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018 // СПС «Гарант». (Дата обращения: 03.03.2022).
22. О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями: Приказ Генпрокуратуры России № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016 // СПС «Гарант». (Дата обращения: 03.03.2022).
23. О едином учете преступлений (вместе с Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов: Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 15.10.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения: 01.03.2022).
24. О совершенствовании деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия налоговым преступлениям: Указание Следственного комитета Российской Федерации от 21.06.2019 г. № 5/201.
Учебная литература 
25. Алешин, К. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера. - СПб., 2016. - 230 с. 
26. Алиев, В. М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Диссертация доктора юридических наук. - М., 2011. - 450 с. 
27. Болотский, Б. С, Волеводз, А. Г., Воронин, Е. В., Калачев, Б. Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 460 с. 
28. Болотский, Б. С. Борьба с отмыванием доходов индустрии наркобизнеса в странах Содружества. - М.: ООО "Издательствово «Юрлитинформ», 2008. – 320 с. 
29. Волженкин, Б. В. Отмывание денег. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. - 290 с. 
30. Волженкин, Б. В. Отмывание денег: Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе. - СПб.: Юридический центр, 2008. - 300 с. 
31. Волженкин, Б. В. Экономические преступления. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2009. – 230 с. 
32. Гальперин, И. М. Уголовная политика и уголовное законодательство. - М., 2012г.- 406 с. 
33. Ганихин, А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты.- Екатеринбург, 2017. – 340 с. 
34. Гармаев, Ю. Н. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. - М.: ООО "Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 240 с. 
35. Гаухман, Л. Д., Максимов, С. В. Преступление в сфере экономической деятельности. М., 1998. – 180 с. 
36. Горелик, А. С, Шишко, И. В., Хлупина, Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Красноярск, 2019. – 221 с. 
37. Гусейнова, С. М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. - Ростов-на-Дону, 2019. - 98 с. 
38. Коротков, Ю. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. М., 2020. – 272 с. 
39. Кочарян, А. М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. - М., 2008. – 62 с. 
40. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.И. Скуратов, В.М. Лебедев. - М., ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 324 с. 
41. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / В. И. Радченко; научные редакторы А. С. Михлин, И. В. Шмаров. - М., 1994. – 279 с. 
42. Кругликов, Л. Л., Дулатбеков, Н. О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). - М., 2019. – 45 с. 
43. Кужиков, В. Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. - М., 2002. – 95 с. 
44. Курс российского уголовного права. Особенная часть / В. Н. Кудрявцев, А. В. Наумов. - М.: Спарк, 2016. - 680 с. 
45. Курс уголовного права: в 5 томах. Особенная часть. Т. 4. Учебник для вузов / Г. Н. Борзенков, В. С. Комиссаров. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2017 . - 760 с. 
46. Лавров, В. В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. - Нижний Новгород, 2000. – 94 с. 
47. Михайлов, В. И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 86 с. 
48. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособ. / А. Н. Сергеева. - М.: УБНОН МВД России, Московская академия МВД России, Изд-во "ЩИТ-М", 2011. – 460 с. 
49. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. - М.: ВНИИ МВД России, 2005. – 64 с. 
50. Талан, М. В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики. - М., 2002. – 48 с. 
51. Третьяков, И. Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. - М., 2002. – 149 с. 
52. Тосунян, Г. А., Викулин, А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. - М.: Дело, 2016. – 460 с. 
53. Уголовное право России: в 2 т. / А. Н. Игнатов. – М.: Спарк, 2021. – 780 с. 
54. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / А. И. Рарог. - М., 2020. – 1080 с. 
55. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / И. Я. Козаченко, В. А. Незнамова, Г. И. Новоселов. - М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 2016. - 890 с. 
56. Якимов, О. Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. 
Саратов, 2008. – 111 с. 
Научная литература 
57. Абрамов Е. А. «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов // Сборник материалов. – 2019. – С. 111-114. 
58. Васин, Ю. Г. Выступление на заседании Круглого стола на тему «Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» // Государство и право. - 2001. - N 2. – С. 21- 24. 
59. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 330.  
60. Галищук О. Заведомо, значит, преступно // Законность. 2008. № 1. С. 35.
61. Горелов, А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. - 2020. - N 4. – С. 33-38. 
62. Деркач, А. Г. Совершенствование мер международного противодействия по отмыванию «грязных» денег // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. - 1999. - N 2. – С. 11-15. 
63. Журавлев, М. П., Журавлева, Е. М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. - 2004. - N 3 – С. 25-27. 
64.  Зарубин А.В., А.А. Сапожков. Научно-практический комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ от 07.07.2015г. №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»; //Санкт-Петербург, -2020г.
65. Истомин, А. Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. - 2021. - N 3. – С. 88-90. 
66. Кадовик, Е. И., Арутюнов А. А. Организованная группа, преступное 
сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юридический мир. - 2002. - N 4. – С. 45-49. 
67. Камынин, И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. - 2001. - N 11. – С. 16-18. 
68. Клепицкий, И. А. Отмывание денег в современном уголовном праве // Государство и право. - 2008. - N 8. – С. 22-25. 
69. Максимов, С. В. «Грязные» деньги // Юрист. - 2019. - N 2. - С. 33-34. 
70. Магамедов, Ш.М., Каратаев, М.В., Современные модели отмывания преступных доходов и способы противодействия. Санкт-Петербург, 2021г.
71. Мальцев, В. В. О законодательных мерах повышения эффективности противодействия экономическим преступлениям // Экономические правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы: Материалы международной научно-практической конференции 18 - 19 апреля. - М., 2002. – 288 с. 
72. Михайлов, В. И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Российская юстиция. - 2008. - N 3. – С. 55-58. 
73. Михайлов, В. И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Законодательство. - 2002. - N 4. – С. 44-47. 
74. Пинкевич, Т. В. Криминологические и уголовно-правовые основы 
борьбы с экономической преступностью: Монография. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 154 с. 
Материалы судебной практики 
75. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2005. - N 1. – С.16. 
76. По делу Л.: определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17.12.1998 // БВС РФ. 2021. - N 7. - С. 67. 
77. По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А. Е. Певзнера»: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 марта 2017 г. № 5-П. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». (Дата обращения 01.04.2022)
78. Обзор кассационной практики Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2009 года: утв. Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2010 г. // Верховный Суд Российской Федерации: сайт. URL: https://www.vsrf.ru (дата обращения: 04.04.2022).  
79. Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 марта 2019 г. Доступ из справочной-правовой системы «КонсультантПлюс». (Дата обращения 01.04.2022)

«Теневая» площадка или «отмывание денег» — это организованная форма незаконного бизнеса, которая предоставляет финансовые услуги и профессиональную легализацию «грязных» денег. Зарубежные СМИ используют термин «ландромат». Около 21 млрд руб. по данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года объем незаконного обналичивания в России был почти вдвое меньше, чем за тот же период 2020 года. Регулятор также зафиксировал снижение количества незаконных выводов средств за границу. Если за девять месяцев года было 31 млрд рублей, то за аналогичный период прошлого года - 33 млрд рублей. Показатель остается на «самом низком уровне» уже много лет. К концу 2021 года объем подозрительных операций по незаконному выводу средств в России снизится примерно на 5-7%.
Росфинмониторинг работает на 21 «теневой» площадке с оборотом 43,4 млрд руб. Деятельность восьми из них в Москве, Алтайском крае, Новосибирске и других регионах страны была пресечена во взаимодействии с МВД России, ФСБ РФ и ФТС России. Проведено совместное финансовое расследование в отношении более 4000 человек, причастных к этим схемам, с оборотом более 13 млрд рублей. Выявлено 10 «черных площадок», ликвидировано 8, возбуждено 23 дела.