Теория и практика назначения наказания по делам о легализации имущества, полученного преступным путем
Введение
Происходящие в последнее десятилетия перемены в общественно-политической и социально-экономической сферах в Российской Федерации послужили появлению и развитию ранее практически неизвестных в нашей стране общественно опасных деяний, к которым относятся легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, послужило криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление обрело международный характер и создало финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. Увеличение капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также пользование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, приводит к неблагоприятному инвестиционному климату и негативно влияет на развитие национальной экономики.
Оглавление
Введение 3
Глава 1. Теория и практика назначения наказания по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 7
1.1. Объективные и субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 7
1.2. Виды наказаний, применяемых за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и практика их применения. 8
Глава 2. Теория и практика назначения наказания по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 13
2.1. Объективные и субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 14
2.2. Виды наказаний, применяемых за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и практика их применения. 22
Глава 3. Теория и практика назначения наказания по делам о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. 29
3.1. Объективные и субъективные признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 29
3.2. Виды наказаний, применяемых за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем и практика их применения. 30
Заключение 33
Список использованных источников 36
Список использованных источников
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022) // HYPER13eq СобраниеHYPER15 законодательства HYPER13eq РФHYPER15, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), HYPER13eq стHYPER15. 1. 2022)
Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022)//Собрание HYPER13eq законодательстваHYPER15 РФ", 17.06.1996, № 25, HYPER13eq стHYPER15. 2954, ст. 105.
Научная и иная литература
Алешин, К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / К.Н. Алешин. СПб., 2014. С. 17.
Багаудинова, С.К. Легализация преступных капиталов - международно-правовой аспект // Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений [Текст] / С.К. Багаудинова. М., 2020. С. 24 - 29.
Бейсенов, Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы [Текст] / Б.С. Бейсенов. М., 1981. С. 10 - 11.
Биче-оол, Р.А., Корягина, С.А. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем [Текст] / Р.А. Биче-оол, С.А. Корягина// Электронный научный журнал Известия Иркутской гос. экон. академии. 2012. N 3.
Болотский, Б.С., Зимин, О.В. Правовое регулирование противодействия легализации доходов от преступлений в свете международных соглашений Российской Федерации: лекция [Текст] /Б.С. Болотский, О.В. Зимин. М.: ВНИИ МВД России. 2021. С. 7 - 8.
Букарев, В.Б., Трунцевский, Ю.В., Шулепов, Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов. М.: Юрист, 2021. С. 9.
Вершинин, А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем [Текст] / А. Вершинин// Уголовное право. 2008. N 3. С. 5;
В ходе анализа доказательств по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, по практике суды нередко приходили к выводу о недоказанности умысла и цели виновного, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, имеющим преступное происхождение, в частности при ситуации непризнания вины подсудимыми.
Международные конвенции против легализации (отмывания) преступных доходов закрепляют, что осознание, намерение или цель совершения такого правонарушения может быть установлена из объективных фактических обстоятельств дела (п. 3 ст. 3 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.; подп. "f" п. 2 ст. 6 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и др.).
Опираясь на проведенный мною анализ судебной практики можно отметить обстоятельство легализации (отмывания) преступных доходов, не являющиеся , исчерпывающими: