Методика расследование преступлений, связанных с незаконным получением кредита
Введение
Актуальность темы исследования. На современном этапе борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования задача криминалистического обеспечения расследования незаконного получения кредита отнесена законодателем в системе наиболее важных.
Очень сложные условия осуществления экономических реформ в Российской Федерации стали приводить к обострению различных кризисных явлений, среди которых важное место занимает ухудшение криминогенной обстановки в государстве, а также широкомасштабная криминализация экономики.
В центре противоправных посягательств находится кредитно-банковская система, что может быть объяснено, прежде всего, повышением роли кредитных отношений в экономике государства, а также аккумуляцией банками существенных денежных ресурсов при отсутствии необходимого правового регулирования банковских и прочих финансовых операций, а также несовершенстве правовой защиты клиентов различных кредитных организаций.
Суд и следствие испытывают определенные сложнос
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение………………………………………………………………………...…3
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита …………………6
1.1.Объект и объективная сторона незаконного получения кредита………….6
2.1.Субъект и субъективная сторона незаконного получения кредита …...…11
Глава 2. Основные особенности расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита ………………………………..17
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела о получении незаконного кредита и планирования первоначального этапа расследования ……………17
2.2. Особенности взаимодействия правоохранительных органов при расследовании незаконного получения кредита ……………………………...27
2.3. Тактика проведения допроса обвиняемого при расследовании незаконного получения кредита………………………………………………..34
2.4. Проведение судебной финансово-кредитной экспертизы при расследовании незаконного получения кредита……………………………....41
Заключение…………………………………………………………………...…..47
Список использованных источников …………………………………………..51
Список использованных источников и литературы
1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ)
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.03.2022)
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.03.2022) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.03.2022) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
7. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3448.
9. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О связи» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 28. - Ст. 2895.
10. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (последняя редакция) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 24. - Ст. 2253.
11. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 11.06.2021) «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 41. – Ст. 8220-8235.
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 7. - июль, 2007.
В заявлении о преступлении также обязан быть отражено, в чем выражаются указанные действия, каким является размер причиненного ущерба, а также сведения о правонарушителе. В нем должна быть зафиксирована просьба о привлечении виновного лица к уголовной ответственности, о возмещении ущерба.
Под заявлением о явке с повинной признается добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. В этой ситуации подразумеваются случаи, когда лицо, которое совершило преступление, лично является в правоохранительные органы и делает письменное либо устное преступление об этом. На практике очень часто встречаются случаи, когда лицо незаконно получило кредит либо использовало его не в соответствии с целями выдачи денежной суммы, и само явилось с повинной в правоохранительный орган. Все дело в том, что совершение такого преступление охвачено умыслом все же погасить задолженность по кредиту.
Основанием для возбуждения уг