Всестороннее и комплексное исследование правового регулирования и правоприменительной практики в сфере легализации преступных доходов (мер противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем)
Введение
Актуально сть исследования обусловлена тем, что отмывание преступных доходов выс тупает угрозой как на национальном уровне, так и в мировом масштабе. Реал изация преступных средств в экономике ведет к дестабилизации и подрыву экономической и политической государственной системы.
Этот вид преступных доходов стал материальной базой для организованно й транснациональной преступности по финансированию терроризма и подку пу должностных лиц. Быстро развивающиеся технологии, расширение финанс овых потоков в гражданско-правовом и финансовом обороте приводят к возн икновению новых видов посягательств на международную финансовую безоп асность. Это вызвано тем, что с появлением новых объектов имущественной ценности возрастает риск преступных посягательств на них. С учетом межд ународных масштабов наиболее приоритетными в сфере уголовно-правовой охраны являются объекты, посягательства на которые выражаются в легали зации (отмывании) доходов, добытых преступных путем.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение……………………………………………….……………………….4
Глава 1. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в истории уголовного права………………………………………. ……………………………………......16
1.1 Развитие уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем …………………………………………….....16
1.2 Уголовное законодательство об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем в советском, российском уголовном праве ………………………………..21
1.3 Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем……………………………………………………29
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ…………………………………………………..40
2.1 Объективные признаки состава преступления………………….……...40
2.2 Субъект, субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ……………………………………………………………………...…52
Глава 3. Предупреждение легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем…………………………………………………………………………………58
3.1 Детерминанты, способствующие совершению легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем…………………………………………………………………..58
3.2 Меры предупреждения легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным………………………………………………………………………….62
Заключение…………………………………………………………………...81
Список использованной литературы………….……………………….........85
Список использованной литературы
Нормативно п равовые акты:
1. Конституц ия Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г .), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ о т 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398;
2. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотроп ных веществ: Конвенция ООН от 19 декабря 1988 года (Венская Конвенция), ратифиц ирована Постановлением Верховного Совета СССР от 09.10.1990 года № 1711-I [электронн ый ресурс] // СПС Консультант Плюс;
3. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной де ятельности: Конвенция Совета Европы (заключена в г. от 08.11.1990 (Страсбургская Конвенция) // СЗ РФ. -2003. - № 3. [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс;
4. Против транснациональной организованной преступности: Конвенция ООН ( принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сесс ии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована ФЗ от 26.04.2004 № 26-ФЗ [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс;
5. Против коррупции: Конвенция ООН (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 н а 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифиц ирована ФЗ от 08.03.2006 № 40-ФЗ [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс;
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный за кон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 13 июля 2015) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс;
7. О противодействии легализации (отмыванию) доходо в, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральны й закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418. [электронный ресурс] /
Следующим шагом в области "антилегализационного" нормотворчества на европейском уровне стало принятие Советом Европы 10 июня 1991 г. Директивы "О воспрепятствовании использования финансовой системы в целях легализации доходов от преступной деятельности". Эта Директива была создана в соответствии со ст. 57 (ч. II, п. п. 1 и 3) и 100 Договора о Европейском экономическом сообществе, что означает обязательность исполнения ее предписаний государствами-членами Европейского союза. Согласно ч. I ст. 16 Директивы от 10.06.1991 страны Содружества были обязаны к 1 января 1993 г. издать на национальном уровне все необходимые законодательные распоряжения о борьбе с легализацией преступных доходов в объеме, определенном данной Директивой. С учетом важности затронутого вопроса Комиссия Европейского сообщества была уполномочена спустя один год после указанной даты подготовить и опубликовать доклад об исполнении Директивы