Криминалистическое исследование документов в интересах повышения эффективности расследования преступлений

Содержание

Введение……………………………………………………………………………..3
I. Общие положения технико-криминалистического исследования документов………………………………………………………………………….6
§ 1. Предмет, объекты, задачи криминалистического исследования документов…………………………………………………………………………...6
§ 2. Криминалистическая характеристика и уголовно-правовой анализ подделки, хищения, уничтожения, повреждения либо сокрытия документов, штампов, печатей, бланков, личных документов, незаконного приобретения либо сбыта официальных документов……………………………………………13
II. Методические основы криминалистического исследования документов………………………………………………………………………….20
§ 1. Правила и методы следственного осмотра, изъятия и предварительного исследования документов…………………………………….20
§ 2. Последовательность и задачи технико-криминалистического исследования документов………………………………………………………….35
§ 3. Особенности криминалистической экспертизы документов………...45
Заключение………………………………………………………………………….54
Список использованной литературы……………………………………………..59

Список использованной литературы

I. Официальные документы и нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс, 2012.

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 05.04.2013) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 16, № 48. Ст. 6730, № 50. Ст. 7366.

4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (постатейный) (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 900.

5. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 25.11.2013)

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс, 2014.

6. Приказ ФТС РФ от 25.08.2008 № 1043

«Об утверждении Инструкции о порядке направления на исследование предметов и документов в рамках рассмотрения сообщения о преступлении или осуществления оперативно-розыскной деятельности» // СПС КонсультантПлюс, 2014.

7. Приказ Минюста России от 05.06.2007 № 115 (ред. от 10.11.2009)

«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс, 2014.

8. Письмо ПФ РФ от 23.03.2004 № СД-03-25/3106

«О судебных издержках и расходах на проведение экспертных исследований документов» // СПС КонсультантПлюс, 2014.

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СПС КонсультантПлюс, 2013.

10. Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс, 2013.

11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // СПС КонсультантПлюс, 2013.

12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СПС КонсультантПлюс, 2014.

 II. Учебники, учебные пособия:

13. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2013. – 623с.

14. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М.: «Статут», 2012. – 332с.

15. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. 2-е издание, исправленное, дополненное и переработанное / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2010. – 432с.

16. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: «Проспект», 2011. – 723с.

17. Топорков А.А.  Криминалистика: Учебник. – М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2012. – 498с.

18. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: Учебник. – М.: «Проспект», 2011. – 398с.

19. Судебная экспертиза: типичные ошибки / Под ред. Е.Р. Россинской. – М.: «Проспект», 2012. – 467с.

20. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / исправлен, дополнен, переработан / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: «КОНТРАКТ», 2013. – 438с.

21. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 4-е издание / Под ред. Г.А. Есакова. – М.: «Проспект», 2012. – 356с.

22. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 13-е издание, переработанное и дополненное / Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: «Юрайт», 2013. – 298с.

23. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 7-е издание, переработанное и дополненное / Отв. ред. А.И. Рарог. – М.: «Проспект», 2011. – 287с.

24. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 11-е издание, переработанное и дополненное. – М.: «Проспект», 2012. – 523с.

25. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 3-е издание, исправленное, дополненное и переработанное / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: «КОНТРАКТ», 2011. – 432с.

26. Барсуков С.И., Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный). – М.: «Деловой двор», 2011. – 298с.

27. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный) / 7-е издание / Под общ. ред. Н.Г. Салищевой. – М.: «Проспект», 2011. – 874с.

28. Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Иванова Я.Е. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: «Проспект», 2010. – 178 с.

29. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 2-е издание, исправленное, переработанное и дополненное / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2010. – 276с.

30. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г.А. Есакова. – М.: «Проспект», 2010. – 398с.

31. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: «Статут», 2012. – 336с.

32. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Федерации» (постатейный) / Под ред. Г.А. Гаджиева. – М.: «Норма», «Инфра-М», 2012. – 278с.

33. Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 6-е издание, переработанное) // СПС КонсультантПлюс, 2011. – 427с.

 III. Монографии и статьи:

34. Арабенко В.А. Основные направления предупреждения преступлений, связанных с разглашением государственной тайны и утратой документов, содержащих государственную тайну // Общество и право. 2009. № 5. С. 44-48. 

35. Бахта А.С. Документы предварительного расследования: понятие и классификация // Российский следователь. 2009. № 7. С. 71-78.

36. Борисевич Г.Я. Документы как доказательства в российском уголовном процессе // Вестник Пермского университета. 2012. № 1. С. 33-39.

37. Бриллиантов А. О понятии важного личного документа // Уголовное право. 2011. № 1. С. 4-8.

38. Бриллиантов А. Критерии официального документа // Уголовное право. 2010. № 5. С. 44-49.

39. Букалерова Л.А., Борзенков Г.Н. Квалификация мошенничества, сопряженного с незаконным оборотом документов, требует переосмысления // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 3. С. 11-17.

40. Букалерова Л. Документы как предмет преступлений против порядка управления // Законность. 2006. № 6. С. 12-19.

41. Васяев А.А. Исследование в ходе судебного следствия протоколов следственных действий и иных документов // Адвокат. 2010. № 11. С. 22-27.

42. Горелов М.В. Некоторые вопросы исследования электронных документов как доказательств в гражданском судопроизводстве // Юрист. 2005. № 7. С. 44-48.

43. Гричанин И., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использования подложных документов // Российская юстиция. № 11. 1997. С. 23-29.

44. Демурчев Л.Г. Представление документов и предметов участниками уголовного процесса на предварительном расследовании // Общество и право. 2011. № 2. С. 12-19.

45. Иванов Н.А. Определение давности изготовления документов и нанесения их реквизитов для установления достоверности письменных доказательств // Российский судья. 2013. № 6. С. 44-48.

46. Иванова Е.В. К вопросу о субъекте издания официального документа // Российский следователь. 2010. № 18. С. 6-10.

47. Иванов Н. Экспертиза документов на машинных носителях и машинограмм // Законность. 2005. № 8. С. 45-49.

48. Каменская А.А. Особенности исследования древних рукописных документов // Юридический мир. 2008. № 3. С. 23-28.

49. Климова Ю. Уголовная ответственность за фальсификацию избирательных документов, документов референдума и конкуренция ст. ст. 142 и 142.1 УК РФ // Уголовное право. 2010. № 3. С. 55-58.

50. Костикова Н.А. Современное понимание документа в криминалистике // Информационное право. 2013. № 4. С. 2-9.

51. Корж В.С. Следственный осмотр документов в системе видов следственного осмотра // Российский следователь. 2008. № 19. С. 66-69.

52. Кузнецова Т.В. Как провести экспертизу ценности документов и установить сроки их хранения // Жилищное право. 2006. № 2. С. 56-59.

53. Мазунин Я.М. Производство исследований предметов, документов, трупов нуждается в дополнительной уголовно-процессуальной регламентации // Эксперт-криминалист. 2010. № 3. С. 45-49.

54. Мыцыков А., Карягина В. Лингвистические особенности речи и документов прокурорского надзора // Законность. 2010. № 5. С. 11-17.

55. Наджарян Р.В. Проблемы обеспечения юридической силы документа в условиях применения информационных технологий // Правовые вопросы связи. 2010. № 1. С. 88-92.

56. Павлушина А.А., Гавриленко И.В. Электронный документ в юридическом процессе // Уголовное судопроизводство. 2010. № 3. С. 55-58.

57. Першин А.Н. Исследование документов: ретроспективный анализ // Эксперт-криминалист. 2013. № 3. С. 45-49.

58. Погодина И.В. Ошибки в документах // Трудовое право. 2010. № 3. С. 89-93.

59. Подволоцкий И.Н. К вопросу о необходимости использования специальных знаний при осмотре документов // Эксперт-криминалист. 2010. № 4. С. 67-69.

60. Позова О.Г. Уголовная ответственность за незаконный оборот официальных документов и государственных наград в зарубежном законодательстве // Общество и право. 2010. № 5. С. 45-49.

61. Ряполова Я.П. Исследования предметов и документов как новая форма использования специальных познаний в стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2010. № 24. С. 23-28. 

62. Рыжаков А.П. Изъятие органами внутренних дел документов, содержащих сведения, отнесенные законом к банковской тайне. Комментарий к письму МВД РФ от 21 декабря 2009 г. № 1/10268 «О направлении информации» // СПС КонсультантПлюс, 2010. 

63. Рыжаков А.П. Изъятие документов в ходе гласного оперативно-розыскного мероприятия. Комментарий к ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС КонсультантПлюс, 2009.

64. Салмина М. Нет ордера - нет документов? // ЭЖ-Юрист. 2010. № 8 С. 33-38.

65. Сычев С.Н. Особенности тактики выемки документов в процессе расследования криминальных банкротств // Российский следователь. 2011. № 14. С. 67-73.

66. Торопова М.В. Особенности назначения судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов в современных условиях // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 5. С. 34-39.

67. Ухманов С.Б. Понятие иных документов как вида доказательств в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. 2013. № 3. С. 45-48.

68. Умаханов С.Б. Юридические признаки иных документов как вида доказательств в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. 2013. № 4. С. 12-17.

69. Финогенов В.Ф. Использование специальных знаний при выявлении и исследовании поддельных документов на автотранспортные средства // Российский следователь. 2005. № 8. С. 33-37.

70. Чамуров В.И. Электронные документы в сети Интернет как доказательства в российском судопроизводстве // Информационное право. 2013. № 4. С. 33-38.

71. Шашкин С.Б. Расследование преступлений, совершаемых с использованием документов // ЭЖ-Юрист. 2006. № 25. С. 23-27.

Необходимо участие специалиста при осмотре документов, изготовленных с помощью компьютерных средств. Его задачей является выявление файлов, связанных с изготовлением и изменением документов, определением, какие периферийные устройства использовались при получении твердой копии документа. Специалист сможет обнаружить, сканировать изображения документов, резервные копии документов, если сам документ был удален его автором. Осмотру подлежат дискеты, лазерные диски и другие предметы, являющиеся продуктом производства компьютерно-технических средств.
Специалист полезен при производстве выемки, обыске, когда среди большой массы документов необходимо отыскать именно те, которые интересуют следствие, особенно по делам об экономических преступлениях. Специалист с помощью поисковой системы самой программы может осуществить поиск файлов, связанных с работой бухгалтерии предприятия.