Методика расследования фальшивомонетничества
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, или же фальшивомонетничество является актуальной проблемой. Это же объясняется тем, что преступления в данной сфере существенно подрывают экономику и ведет к сокращению финансовых ресурсов. Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 28.04.1994 N 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» такие значительно подрывают авторитет местной валюты и создают глобальные проблемы контроля за денежным оборотом. Расследование фальшивомонетничества относится к числу наиболее сложных, так как фальшивые купюры, монеты и ценные бумаги, создаваемые преступникам с помощью современных технических средств, имеют достаточно высокое сходство с подлинными, что вызывает затруднения в выявлении фальшивомонетничества. Проблема расследования и раскрываемости фальшивомонетничества также является актуальной, потому что значительны
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 10
1.1. Понятие криминалистической характеристики как элемента частной методики 10
1.2. Содержание криминалистической характеристики фальшивомонетничества 16
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕВОЗКЕ ИЛИ СБЫТУ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ 33
2.1. Специфика возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве и планирование его расследования 33
2.2. Тактика производства следственных действий при расследовании фальшивомонетничества 43
2.3. Использование специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества: особенности назначения и производства экспертиз 68
2.4. Проблемы, возникающие при расследовании фальшивомонетничества, и способы их решения 77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 85
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс
2. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. Заключена в г. Женеве 20.04.1929 // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII. - М., 1933. С. 40 - 53.
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022 N 20-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс
4. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022 N 63-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс
5. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022 N 63-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс
6. 15. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 27.12.2019) // СПС КонсультантПлюс
7. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 27.12.2019) // СПС КонсультантПлюс
8. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 03.04.2020) // СПС КонсультантПлюс
9. Приказ МВД России от 14.04.2004 г. N 243 «Вопросы учета и анализа преступлений, связанных с изготовлением в целях сбыта или сбытом поддельных денег» // СПС КонсультантПлюс
10. Приказ МВД РФ N 786, Минюста РФ N 310, ФСБ РФ N 470, ФСО РФ N 454, ФСКН РФ N 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола // СПС КонсультантПлюс
11. Приказ МВД России и Банка России от 05.02.2009 г. N 102/ОД-113
«Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством» // СПС Гарант
12. Указание Банка России от 26 декабря 2006 г. N 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» // СПС
1. Заявления граждан, получившие сомнительные денежные знаки или ценные бумаги при совершении сделок.
2. Заявления индивидуальных предпринимателей и торговых предприятий о фактах выявления сомнительных денежных знаков и ценных бумаг.
В соответствии с приговором № 1-234/2017 от 13 сентября 2017 г. по делу № 1-234/2017, продавец усомнилась в подлинности банковского билета номиналом 5000 рублей, переданной Зеленовой О.С. и затем сообщила сотрудникам охраны ООО «Центральный рынок «Сенной», вследствие чего Зеленова О.С. была задержана, не доведя свой умысел до конца.
3. Заявления кредитных организаций о фактах обнаружения сомнительных денежных знаков среди денежной наличности, поступившей от частных лиц или торговых организаций.
Например, согласно приговору № 1-422/2019 1-43/2020 от 11 февраля 2020 г. по делу № 1-422/2019, Будик А.В. осуществил сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ в количестве 20 штук номиналом по 5000 рублей на общую сумму 100 0