Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг в Республике Беларусь
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Существующая в настоящее время практика борьбы с изготовлением и сбытом денег в Республики Беларусь показывает, что наиболее качественные подделки изготавливают, как правило, не в нашей стране. Поэтому можно сказать, что фальшивомонетничество приобрело международный характер. Фальшивомонетничество является одним из видов преступлений экономической направленности, которые сейчас очень распространены. Современная преступность можно характеризуется значительным ростом именно экономических преступлений.
Несмотря на то, что данная тема достаточно часто освещалась в различных исследованиях, были защищены диссертации, написаны монографии, она все же остается актуальной, так как развитие технологий сейчас предоставляет возможность преступникам изготавливать на высоком уровне фальшивые деньги. Все это требует совершенствования уголовного законодательства для охраны денежно-кредитного обращения, что и определило выбор темы дипломной работы.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ ЛИБО СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ 6
1.1 Развитие законодательства об уголовной ответственности за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг 6
1.2 Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Беларусь и законодательств зарубежных государств об ответственности за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг 16
2 ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ЛИБО СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ 22
2.1 Объект и предмет изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг 22
2.2 Особенности объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 221 УК Республики Беларусь 29
2.3 Субъект и субъективная сторона изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг 39
3 ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА НОРМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ, ХРАНЕНИИ ЛИБО СБЫТЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ 47
3.1 Проблемы квалификации изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг 47
3.2 Судебная практика по рассмотрению дел об изготовлении, хранении либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – М., 1933. Вып. VII. С. 40-53.
2. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] ։ 15 марта 1994 г., № 2875-XII (с изм. и доп., принятыми на респуб. референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
3. Уголовный кодекс РСФСР [Электронный ресурс] : Кодекс РСФСР от 24 мая 1922 года // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
4. Уголовный кодекс Белорусской ССР [Электронный ресурс] : Кодекс Белорусской ССР от 23 сентября 1928 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
5. Уголовный кодекс Белорусской ССР [Электронный ресурс] : Кодекс Белорусской ССР от 29 дек. 1960 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
6. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 5 января 2022 г. № 146-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
7. Банковский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 25 октября 2000 г. № 441-З в ред. Закона Респ. Беларусь от 30 июня 2020 г. № 36-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
8. Гражданский Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998г. № 218-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2021 г. № 141-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
9. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 5 января 2021 г. № 95-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
10. О валютном регулировании и валютном контроле иностранная валюта [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 36-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
11. О драгоценных металлах и драгоценных камнях [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 110-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 93-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
12. О судебной практике по делам об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 1997 г. № 10 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ : с изм. от 24.02.2022 г. // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». – М., 2022.
14. Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.11.2021 г.) // Юрист. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31295286# pos=22;-50. – Дата доступа: 29.03.2022.
15. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февр. 2017 г. № 19 (с изм. от 18.01.2022 г.) // Министерство юстиции Кыргызской Республики. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527. – Дата доступа: 29.03.2022.
16. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30 дек. 1999 г. № 787-IQ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2021 г.) // Юрист. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/? doc_id=30420353#pos=276;-46. – Дата доступа: 29.03.2022.
17. Уголовный кодекс Украины от 5 апр. 2001 г. № 2341-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.12.2021 г.) // Юрист. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30418 109&doc_id2=30418109#activate_doc=2&pos=63;-98&pos2=1664;-108. – Дата доступа: 29.03.2022.
18. Уголовный кодекс Латвийской Республики от 17 июн. 1998 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2016 г.) // Юридическое бюро. – Режим доступа: http://www.alex-lawyer.lv/ugolovnijzakonlatviirus.pdf. – Дата доступа: 29.03.2022.
19. Уголовный кодекс Республики Болгария от 01.05.1968 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.10.2021 г.) // Българският правен портал. – Режим доступа: http://www.alex-lawyer.lv/ugolovnijzakonlatviirus.pdf. – Дата доступа: 29.03.2022.
20. Уголовный кодекс Республики Польша от 6 июн. 1997 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.10.2019 г.) // Образовательный портал. – Режим доступа: http://okpravo.ru/news/уголовный-кодекс-польши.html. – Дата доступа: 29.03.2022.
21. Приговор Именем Республики Беларусь 10 декабря 2021 года г. Береза [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
22. Афанасьев, А. А. Методологические основы и механизмы деятельности коммерческих банков на рынке производных финансовых инструментов : дис. … д-ра экон. наук: 08.00.10 / А. А. Афанасьев. – М., 2002. – 415 с.
23. Бабий, Н. А. Преступления против финансовой системы (комментарий к ст. 221 «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг» главы 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» Уголовного кодекса Республики Беларусь) [Электронный ресурс] / Н. А. Бабий // Консультант Плюс Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
24. Березанцев, А. Ю. Судебная психиатрия : учебник для вузов / А. Ю. Березанцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 675 с.
25. Волженкин, Б. В. Экономические преступления / Б. В. Волженкин. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2009. – 299 с.
26. Загородников, Н. И. Советское уголовное право. Общая и Особенная части / Н. И. Загородников. – М., 1975. – 568 с.
27. Звягин, И. С. Критерии разграничения фальшивомонетничества и мошенничества при криминальном обороте поддельных денежных билетов / И. С. Звягин // Вестник ВИ МВД России. – 2015. – № 4. – С. 104-109.
28. Ильина, Д. А. Фальшивомонетничество: история возникновения, сущность и развитие в РФ / Д. А. Ильина // Актуальные вопросы современной экономики. – 2020. – № 6. – С. 309–314.
29. Карташов, С. В. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по УК РФ и некоторых зарубежных стран постсоциалистической правовой семьи / С. В. Карташов // Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, уголовного процесса и уголовно-исполнительного права: теория и практика. – 2020. – С. 129-141.
30. Клепицкий, И. А. Система хозяйственных преступлений / И. А. Клепицкий. – М. : Статут, 2005. – 571 с.
31. Ковзунович, Ю. Н. Актуальные проблемы правоприменения норм уголовного закона об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег при расследовании уголовных дел / Ю. Н. Ковзунович // Правовая культура в современном обществе: статья в сбор. – 2018. – С. 283-286.
32. Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть : курс лекций / В. А. Круглов. – Минск : Амалфея. 2012. – 592 с.
33. Круглов, В. А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / В. А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
34. Кудрявцев, В. Н. Общая теория квалификации преступлений / В. Н. Кудрявцев. – М., 1972. – 302 с.
35. Кулев, В. К. К истории фальшивомонетничества / В. К. Кулев // Надежность и качество. – 2016. – № 2. – С. 292.
36. Лейкина, Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность / Н. С. Лейкина. – Л. : Изд. ЛГУ, 1968. – 128 с.
37. Маецкий, А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг / А. В. Маецкий // Молодой ученый. – 2012. – № 4. – С. 288-295.
38. Меньшикова, А. Г. К вопросу о разграничении мошенничества и фальшивомонетничества по признаку предмета / А. Г. Меньшикова, В. В. Забродина // Правопорядок: история, теория, практика. – 2021. – № 1 (28). – С. 85–89.
39. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под ред. А. В. Баркова, В. М. Хомича. – 2-е изд., с изм. и доп. – Минск, 2010. – 1064 с.
40. Никитин, Ю. А. История уголовной ответственности за фальшивомонетничество в Беларуси / Ю. А. Никитин // Законность и правопорядок : правовой научно-практический журнал / учредитель Генеральная прокуратура Республики Беларусь. – 2009. – № 1. – С. 46-51.
41. Никитин, Ю. А. Отграничение фальшивомонетничества от схожих преступлений и вопросы квалификации [Электронный ресурс] / Ю. А. Никитин // КонсультантПлюс / Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2022.
42. Никитин, Ю. А. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество / Ю. А. Никитин. – Минск : Тесей, 2009. – 137 с.
43. Никитин, Ю. А. Фальшивомонетничество в Беларуси: штрихи истории и современной реалии / Ю. А. Никитин // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2013. – № 1. – С. 56-60.
44. Пионтковский, А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву / А. А. Пионтковский. – М., 1961. – 666 с.
45. Пономарева, Н. С. Фальшивомонетничество: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты : монография / Н. С. Пономарева. – Воронеж : Воронежский ин-т МВД России, 2012. – 111 с.
46. Преступления в сфере экономики : учебное пособие / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 123 с.
47. Примаченко, А. А. Ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг / А. А. Примаченко, В. А. Кашевский // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. – 2009. – № 1. – С. 162-169.
48. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие / Г. А. Русанов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 224 с.
49. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г. : да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. : С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – 255 с.
50. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: учеб. пособие / Н. Ф. Ахраменка, Н. А. Бабий и др.; под ред. Н. А. Бабия и И. О. Грунтова, – Мн. : Новое знание, 2002. – 912 с.
51. Филимонов, С. А. Проблемы борьбы с преступлениями, связанными с изготовлением с целью использования и сбыта поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт, а также иных средств платежа / С. А. Филимонов // Современное право. – 2016. – № 6. – С. 84–89.
52. Хилюта, В. В. Сбыт явно поддельных денег: всегда ли мошенничество? [Электронный ресурс] / В. В. Хилюта // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2022.
53. Шпак, С. В. Отграничение фальшивомонетничества от мошенничества по отдельным признакам объективной и субъективной сторон данных преступлений / С. В. Шпак // Предварительное расследование. – 2020. – № 2 (8). – С. 88–94.
54. Ясинов, О. Ю. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: фальшивомонетничество: дисс. … канд. юрид. наук / О. Ю. Ясинов. – М., 2006. С. 13–170.
55. Яшина, О. Д., Лупенко, И. Ю. Содержание субъективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 186 и 187 УК РФ / О. Д. Яшина, И. Ю. Лупенко // Вестник ЗабГУ. – 2014. – №10. – С. 156-162.
56. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Судебная практика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bypravo.ru/izgotovlenie-hranenie-libo-sbyt-poddelnyh-deneg-ili-tsennyh-bumag/. – Дата доступа: 29.03.2022.
57. Судом Кобринского района постановлен приговор по уголовному делу об изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег // Верховный Суд Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://court.gov.by/ru/brestskij/oblastnoj/sud/press_sluzhba/soobscheniya/press_sluzhbi/52ef223e90564372.html. – Дата доступа: 29.03.2022.
58. О поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе Республики Беларусь в 2020 г. // Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nbrb.by/publications/
coinageoffense/coinage_offense_2020_4.pdf. – Дата доступа: 29.03.2022.
59. Судом Борисовского района постановлен приговор по уголовному делу в отношении не работающих граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, пытавшихся рассчитаться в магазине поддельной иностранной валютой // Верховный Суд Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://court.gov.by/special/ru/minskij/oblastnoj/sud/press_sluzhba/soobscheniya/press_sluzhbi/57dce2e1b3dc4b4e.html?version=print. – Дата доступа: 29.03.2022.
Государственная облигация Выдаются (эмитируются) от имени Республики Беларусь Министерства финансов. Могут быть номинированы в белорусских рублях или в иностранной валюте. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Эмитируются в бездокументарной форме.
Облигация Удостоверяет право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также удостоверять право ее владельца на получение определенного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.