Криминализация общественно опасного деяния реальным целям
Введение
Актуальность темы. Актуальность темы преступлений в сфере контрабанды денежных средств заключается в непосредственном нанесении ущерба ведущим сферам жизнедеятельности страны. Основными сферами, которые они затрагивают, являются:
нанесение ущерба государствам в экономической сфере так же и в сфере внешней экономики, по причине того, что казну государства обходят стороной поступления установленных законом таможенные пошлины и обязательные платежи на ввозимые и вывозимые денежные средства;
создаются угрозы обществу, жизням и состоянию здоровья человека из-за осуществления контрабанды в страну психотропных и наркотических веществ, а также оружий разного вида и боеприпасов;
в связи с ростом доходов у контрабандных преступников, начинается процесс развития преступности в стране;
преступления в сфере контрабанды плотно связаны в основном с деньгами и валютой, что способствует развитию организаций террористической деятельности на международном уровне, так как денежны
Содержание
Введение
Глава 1. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
1.1. История развития отечественного законодательства об уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
1.2. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на современном этапе
Глава 2. Реализация уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
2.1. О проблемах применения нормы об ответственности за контрабанду денежных средств и (или) денежных инструментов
2.2. Проблема квалификации контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов
2.3. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов сквозь призму судебных решений
Заключение
Список литературы
Литература
1. Сухов А. О. Обстановка совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов как элемент криминалистической характеристики / А. О. Сухов // Теория и практика расследования преступлений: Материалы IХ Международной научно-практической конференции, Краснодар, 15 апреля 2021 года / Редколлегия: Э. С. Данильян [и др.]. — Краснодар: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2021. — С. 307–311.
2. Кобец П. Н. Криминальная деятельность, как один из источников финансирования международного терроризма / П. Н. Кобец // Мир в эпоху глобализации экономики и правовой сферы: роль биотехнологий и цифровых технологий: Сборник научных статей по итогам X международной научно-практической конференции, Москва, 15–16 октября 2021 года. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕРТ», 2021. — С. 89–90.
3. Марковский М. С. Уголовно-правовые средства противодействия контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: дисс…канд. юрид. наук. Специальность: 12.00.08 –Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. Екатеринбург. 2018. 170 с.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. ст. 2954.
5. Федоров А. В. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: научно-практический комментарий к статье 200.1 УК РФ / А. В. Федоров // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. — 2020. — № 2(24). — С. 13–35.
6. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.10.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 16.01.2015.
7. Кудратов М. С. Перемещение активов и незаконный вывод капиталов: актуальные проблемы противодействия / М. Кудратов, Д. А. Печегин // Журнал российского права. — 2020. — № 1. — С. 101–111.
8. «Тaмoженный кoдекс тaмoженнoгo сoюзa» (прилoжение к Дoгoвoру o Тaмoженнoм кoдексе тaмoженнoгo сoюзa, принятoму Решением Межгoсудaрственнoгo Сoветa ЕврAзЭС нa урoвне глaв гoсудaрств oт 27.11.2009 № 17) (ред. oт 10.10.2014);
9. «Тaмoженный кoдекс Рoссийскoй Федерaции» oт 28.05.2003 № 61-ФЗ (принят ГД ФС РФ 25.04.2003) (ред. oт 28.11.2009);
10. «Угoлoвный кoдекс Рoссийскoй Федерaции» oт 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. oт 01.07.2010, с изм. oт 13.07.2010);
11. «Кoдекс Рoссийскoй Федерaции oб aдминистрaтивныx прaвoнaрушенияx» oт 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. oт 01.07.2010, с изм. oт 13.07.2010);
12. Федерaльный зaкoн oт 03.04.1995 № 40-ФЗ «O Федерaльнoй службе безoпaснoсти» (принят ГД ФС РФ 22.02.1995) (ред. oт 25.12.2008);
13. Зaкoн РФ oт 01.04.1993 № 4730–1 «O
Совершенное перемещение вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, контрабанда оканчивается с того момента, когда фактически произошло пересечение товара или иных предметов таможенной границы. В других случаях контрабанда признается оконченной, когда представлена таможенному органу таможенная декларация или иной документ, который допускает законную возможность ввоза или вывоза товаров или иных предметов (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12).
Основным признаком преступления, который предусматривается статьей 200.1 УК РФ, является крупный размер наличных денег и денежных инструментов, которые перемещаются через таможенную границу.
Крупный и особо крупный размер.
Ответственность за преступление, которая предусмотрена ст. 200.1 УК РФ, наступает в случае, есл