Назначение и проведение экспертных исследований по делам по преступлениям, связанным с подделкой и сбытом поддельных денег

Введение.........................................................................................................2
Глава 1. Сущность фальшивомонетничества …………………………....6
§1. Общая характеристика фальшивомонетничества как уголовного
наказуемого деяния…………………………………………………….…6
§2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию………………………...10
§3. Особенности следственных действий при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества……………………......14
Глава 2. Назначение и проведение экспертных исследований по делам по преступлениям, связанным с подделкой и сбытом поддельных денег……………………………………………………………………….21
§1. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг……………………………………………………………...21
§2.Особенности назначения компьютерно-технической и иной судебной экспертизы……………………………………………………..25
§3 Планирование расследования и первоначальные следственные действия……………………………………………………………………41
Заключение………………………………………………………………..49
Список использованной литературы…………………………………….52
Приложения................................................................................................53

Список использованной литературы
специальная литература:
1.Аверьянова Т.В. Некоторые спорные вопросы судебной экспертизы. В Сборнике: криминалистика: вчера, сегодня, завтра сборник научных трудов. Иркутск, 2016
2. Бадиков Д.А. Некоторые особенности назначения и производства экспертиз по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
3. Макарычева Е.Э. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества // Научное знание современности. 2017
4. Меньшова П.Э. Оценка надежности защиты денежных знаков в виде банкнот и монеты банка России от подделки: постановка проблемы // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016
Правовыеакты – источникиправа:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017)
2. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ, (ред. от 08.03.2015)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 05.12.2017)

Такие категории, как «хранение» и «перевозка» были введены в уголовное право в 2009 г. Необходимо заметить, что перевозка аналогично, как  и изготовление, предусматривает уголовную ответственность только при наличии конкретной цели – это сбыт. Под сбытом поддельных денег или ценных бумаг необходимо понимать их передачу другому лицу под видом подлинного средства платежа (оплата за купленный товар, работу  или услугу, дарение, размен, обмен, дача взаймы, помещение в банк, оплата счетов, продажа фальшивой валюты на рынке и т.д.), в том числе и безвозмездная. Также сбытом поддельных денег будет являться их использование в торговых автоматах. Таким образом, обобщая, можно сделать вывод, что сбыт представляет собой выпуск в обращение поддельных банковских билетов ЦБ РФ, металлической монеты, ценных бумаг в валюте РФ, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг образуют как действия лиц, занимающихся их изготовлением, так и действия лиц, у которых они оказались в силу стечения обстоятельств.Стадия продажи поддельных денег или ценных бумаг является наиболее уязвимым моментом, который обусловлен тем, что во время него лицо, осуществляющее продажу, или его сообщник видят лиц, которым они продают поддельные банкноты или ценные бумаги, и при своевременном распознавании подделок есть шанс быть пойманным с поличным.Как правило, преступники пытаются обменять свои подделки на настоящие купюры или ценные бумаги. В этом случае понятно, что эти лица не будут обращаться в банковскую структуру или официальные магазины, как правило, продажа поддельных банкнот происходит на вокзалах, рынках, в обменных пунктах (предлагаются гражданам по льготному курсу), в качестве оплаты такси.