Противодействие оперативных подразделений органов внутренних дел легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной выпускной квалификационной работы: заключается в том, что в современных реалиях, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём, вышла на новый уровень своего существования, включая в себя с каждым днём всё новые схемы и стороны жизни современного общества по ходу своего развития. При этом являясь одним из самых распространённых и серьёзных преступлений в области экономики, благодаря масштабам сил и средств, вовлечённых в преступную деятельность. Наше процветание как нации зависит от личного финансового благосостояния, заработанного законным путём каждого гражданина своей страны. На сегодняшний день, борьба с легализацией (отмыванием) является и будет являться одним из главных направлений оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции, не только на территории Российской Федерации, но и во всём мире. Имея максимальную степень латентности, - легализация (отмывание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………...…………3
Глава I. Оперативно- розыскная характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём……………………………………………………………...7
§ 1.1 Выявление и раскрытие преступлений в сфере легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём, оперативными сотрудниками ОЭБиПК…...…………...24
§ 1.2. Способы, методы, виды и сектора преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем……………………………………….………………….…...35
Глава II. Противодействие оперативных подразделений органов внутренних дел легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём в современных реалиях…………….…...54
§ 3.1. Методы противодействия оперативных сотрудников ОЭБиПК МВД России в противодействии легализации (отмывания) денежных средств, и иного имущества, нажитого преступным путем……………….…….…..….57
§ 3.2. Анализ и предложения по увеличению эффективности в достижении положительных результатов в противодействии оперативными сотрудниками в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем……………………………………………………63
Заключение…………………………………………...…………………............75
Список литературы…………………………………………….…...….............77
Список литературы
Нормативно-правовые акты
1. ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. 29.12.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»;
2. ПВС РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества заведомого добытого преступным путем;
3. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. 29.12.2022 года);
4. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. 28.12.2022 года) «Об оперативно-розыскной деятельности»;
5. Федеральный закон от 27.07.2010 года №193-ФЗ (ред. От 26.07.2019 г.) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
6. Федеральный закон от 02.12.1990 №359-1 «О банках и банковской деятельности»;
Учебная литература
7. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М, 1991. С. 93-94;
8. Родичев М. Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, приобретенного преступным путем (на примере северо-западного федерального округа РФ) диссертация. Родичев М.Л.- Санкт-Петербург, 2016.
9. Кужиков В. Н., «Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем». Москва, 2012 год. Стр. 66, 45-15.;
10. Молчанова Т. В., «Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». Москва, 2013. Стр. 67.;
11. Уголовное право России: В 2 т. / А. Н. Игнатов. М., 2015. Т. 1: Общая часть. Стр. 206.;
12. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю. И. Скуратов, В. М. Лебедев. М., ИНФРА-М-НОРМА, 2016. С. 363.;
13. Рисс И.В. «Экономика управление и право: инновационное решение проблем стр. 21-23, 2017 год;
Научная литература
14. Пинкевич Т. В., «Криминологические и уголовно-правовые основы 70 борьбы с экономичес
Размещение представляет собой ряд переводов денежных средств из незаконных источников в законные, что по своей сути является «вбрасыванием» незаконных денег в легальный оборот. В зависимости от места легализации отличают:
1.Размещение за пределами страны;
2.Размещение в традиционных финансовых организациях;
3.Размещение в нетрадиционных финансовых организациях;
4.Размещение через организации и учреждения нефинансовой сферы.
Традиционными финансовыми организациями считаются банковские и специализированные небанковские финансово-кредитные институты, то есть сберегательные банки, коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые, лизинговые компании. Нетрадиционные финансовые организации это валютные биржи, брокеры ценных бумаг и драгоценных металлов, казино, ломбарды, учреждения по предоставлению услуг обмена чеков на деньги. Нефинансовая сфера включает в себя сектор развлечений, предприятия розничной торговли и оказания услуг