Оперативно-розыскная информация в уголовном судопроизводстве

Содержание:

Введение 3

Глава 1.  Содержание и правовая основа оперативно-розыскной информации 5

1.1. Определение и  основные задачи оперативно-розыскной деятельности 5.

1.2. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, виды и условия их проведения 16

1.3. Результаты оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскная информация 24

Глава 2. Порядок использования оперативно-розыскной информации в уголовном судопроизводстве 35

2.1. Требования, предъявляемые к доказательствам, как средствам уголовно-процессуальной деятельности 34

2.2. Процессуальное закрепление результатов оперативно-розыскной деятельности 42

2.3. Некоторые проблемы достоверности и допустимости результатов оперативно-розыскной деятельности 49

Глава 3. Вопросы соотношения негласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в уголовном судопроизводстве ...........62

3.1. Определение  негласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: теоретический аспект………………………………62

3.2. Сравнительный анализ положений оперативно-розыскного законодательства стран СНГ и Западной Европы, соотношение с институтом негласных следственных действий……………………………………………..69

Заключение 83

Библиографический список 85

Библиографический список

1. Конституция Республики Казахстан, принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года // https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_

2. Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года № 132 «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» // https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000132_

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК // https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231

4. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2021 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?Doc_id=31575252

5. Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 552-IV «О специальных государственных органах Республики Казахстан» // https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000552

6. Закон Республики Казахстан от 15 сентябpя 1994 года № 154-XIII «Об оперативно-розыскной деятельности» // https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z940004000_

7. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V ЗРК «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» // https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000199

8. Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 81-VI «О прокуратуре» // https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000081

9. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной службе» // https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000380

10. Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV «О национальной безопасности Республики Казахстан» // https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000527

11. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов/ Под ред. Р.С. Белкина М.: НОРМА- ИНФРА-М, 1999. С. 149.

12. Алонцева Е.Ю. Фактические и правовые основания производства следственных действий, связанных с проникновением в жилище, по УПК Российской Федерации и УПК Кыргызской Республики (сравнительно-правовой анализ) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. № 2. С. 21-24.

13. Астафьев Ю.В. Оперативно-розыскные средства уголовно-процессуального познания // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. «Право». 2006. № 1. С. 268–277.

14. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. М.: Издательство БЕК, 2000.С. 129.

15. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М. 1991.С. 54.

16. Берова Д.М. Правовое обеспечение использования результатов оперативно-розыскной деятельности: проблемы и решения // Общество и право. 2013. № 3 (45). С. 204-208.

17. Бобров В. Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: Лекция. – Москва: Академия управления МВД России, 2003. С. 4.

18. Бойко А.А. Актуальные вопросы совершенствования оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан // В книге: Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. Материалы Международной научно-практической конференции. 2018. С. 23-24.

19. Бойко А.А. Новеллы оперативно-розыскного законодательства Республики Казахстан // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2015. № 2 (4). С. 82-85.

20. Борзов В. Результатам оперативно-розыскной деятельности – статус доказательств в уголовном процессе // Российская юстиция. 2004. № 4. С. 46-48.

21. Брамонтов Р.С. Перспективы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 2018. № 1 (50). С. 150-156.

22. Бранчель И.И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2010. № 3. С. 206–223.

23. Вагин О.А., Исиченко А.П., Шабанов Г.Х. Оперативно- розыскные мероприятия и использование их результатов: Учебно-практическое пособие. - М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. С. 119.

24. Виноградов С.Н., Кузьмин А.Ф. Логика: учебник для средней школы / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. 8-е изд. Москва: Учпедгиз, 1954. С. 34.

25. Григорьев В. И., Плетнев В. С. Понятия и термины по оперативно-розыскной и административной деятельности: Толковый словарь / В. И. Григорьев, В. С. Плетнев. – Алматы: Жеті Жарғы, 2007. С. 73.

26. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность (конспект лекций). – М.: Приориздат, 2008.

27. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность // Конспект лекций. - М.: Приор-издат, 2005. С. 108.

28. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996.

29. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для СПО / Е. С. Дубоносов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Изд-во Юрайт, 2019. С. 195.

30. Егизбаев Н.У., Карымсаков Р.Ш., Дусанбекова М.А. Некоторые вопросы оперативно-розыскной деятельности и уголовно-процессуального права Республики Казахстан (анализ соотношений) // Colloquium-journal. 2019. № 22-8 (46). С. 7-9.

31. Ерохина О.С. Доказательства как основание решения суда о проведении следственного действия на досудебном производстве // Научный вестник Омской академии МВД России. 2013. № 4. С. 63.

32. Жариков Ю.С., Попов К.И. Правоохранительные органы: Уч.пос., 2-е издание. – М.: Юриспруденция, 2009. С. 206.

33. Зажицкий В. Новые нормы доказательственного права и практика их применения // Российская юстиция. 2003. № 7. С. 47.

34. Захарцев С. И. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий: дис … д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Захарцев Сергей Иванович. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 92.

35. Зникин В.К. Использование оперативно- розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании: Дис. канд. юрид. наук. Томск. 2000.

36. Зникин В.К. Принципы и основные понятия перехода избыточности оперативной информации в достаточность уголовно-процессуальных доказательств. М.: СПб. Кемерово. 2000. С.229.

37. Казиканов Т.Т. Понятие оперативно-розыскной деятельности по законодательству Республики Казахстан // Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 3. С. 29-33.

38. Каймульдинов Е. Е. Принципы оперативно-розыскной деятельности (по материалам Республики Казахстан): дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Каймульдинов Ерлан Ертаевич. – Москва, 2005. С. 61.

39. Калиновский К.Б. К вопросу об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. СПб, 2000. С. 186-189.

40. Кальницкий В.В., Ларин Е.Г. Следственные действия: Учебное пособие. Омск, 2015. С. 48.

41. Карл А.М. О некоторых оперативно-розыскных мероприятиях Республики Казахстан // В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности. 2019. С. 113-115.

42. Колбасина Е.Е., Мельникова А.С., Кокорева Л.В. Негласные следственные действия в УПК Республики Казахстан: элемент уголовного судопроизводства или оперативно-розыскной деятельности? // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 1 (96). С. 154-158.

43. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации обзоров практики Европейского Суда по правам человека / вступ. ст. В. Д. Зорькина. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 87.

44. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод, пособие. М., 2000.

45. Котухов М.П. Перевод результатов оперативно-розыскной деятельности в доказательства: Дисс. ...канд. юрид. наук. Казань, 2001. С. 248.

46. Лапин Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для СПО / 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Изд-во Юрайт, 2019. С. 31.

47. Лукашов В.А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности: Избранные работы/ Сост. К.К. Горяйнов, А.П. Исиченко, А.С. Вандышев. - М.: НИИ УИС Минюста России, 2005. С. 152.

48. Мадиев К.С., Захарцев С.И. Особенности теоретических аспектов регламентации специальных оперативно-розыскных мероприятий в Республике Казахстан // Юридическая наука: история и современность. 2019. № 10. С. 158-170.

49. Макаров А.В., Фирсов О.В. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам // Российский следователь. 2013. № 8. С. 42-45.

50. Макарова К.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовных дел // В сборнике: Общественные и экономические науки. Студенческий научный форум сборник статей по материалам ХIХ студенческой международной научно-практической конференции. 2019. С. 51-56.

51. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. – 5-е изд., перераб., и доп. – Москва: Изд-во Юрайт, 2019. С. 151.

52.     Манова Н.С. Уголовный процесс 2010 \\Электронный ресурс: https://be5.biz/pravo/u006/10.html

53. Меремьянина О.В. К вопросу о фактических основаниях производства следственных действий // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2013. № 2. С. 145-152.

54. Мирсаяпов Р.Р. Проверка возможности использования в доказывании данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности // Перо науки. 2019. № 11 (11). С. 24-27.

55. Непрокин Е.А. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности // Молодой ученый. 2019. № 39 (277). С. 126-128.

56. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под ред. проф. Л. И. Скворцова. – 26-е изд., испр. и доп. – Москва: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2010. – С. 594.

57. Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Т.1. М. 1998. С. 581.

58. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для вузов, обучающих по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов [и др.]; под ред. И.А. Климова. М., 2015. С. 312.

59. Осипов А.В. Перспективы исследования фактических оснований производства следственных действий при использовании ситуационного подхода // Сборник материалов криминалистических чтений. 2012. № 8. С. 66-67.

60. Основы оперативно-розыскных мероприятий / сост. Е. Р. Пудаков; Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений». – Уфа: Изд-во БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО», 2016. С. 5.

61. Пилюшин И.П. Основания и порядок производства следственных действий в ломбарде // Законодательство и практика. 2014. № 1. С. 58-61.

62. Пителин Д.А. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам // Nauka-Rastudent.ru. 2017. № 3-1. С. 18.

63. Плетнев В. С. Оперативно-розыскная деятельность: Курс лекций. – Алматы: КазГЮА, 2001. С. 55.

64. Погребной М.Ю. О некоторых проблемах оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений коррупционной направленности // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 3 (70). С. 73-78.

65. Поляков, М.П. Уголовно-процессуальная интеграция результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография. - Н. Новгород, 2002.

66. Рахманова К.М. Некоторые аспекты использования результатов оперативно - розыскной деятельности в досудебном доказывании // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. № 4-2 (77). С. 166-168.

67. Редькин А.Е. Понятие и значение результатов оперативно - розыскной деятельности в уголовном процессе // Студенческий форум. 2019. № 36-2 (87). С. 60-63.

68. Ривман Д. В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Д.В. Ривман. Санкт-Петербург, 2003. С. 81.

69. Роот В.В. Перспективы совершенствования законодательства об оперативно-розыскной деятельности//Организация прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности. – Алматы, 2006. С. 30-37.

70. Россинский С.Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения // Lex russica. 2018. № 10. С. 70-84.

71. Сагымбеков Б.Ж., Мукатаев Т.М. Становление надзора за законностью оперативно- розыскной деятельности в Казахстане // Вестник Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. 2018. № 1. С. 74-80.

72. Семенцов В.А. Правовые основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М., 2020. С. 90.

73. Семенцов В.А., Гладышева О.В., Репкин М.С. Следственные действия и розыскные меры в стадии предварительного расследования. М., 2010. С. 39.

74. Словарь русского языка в 4-х томах, Т.З / Под ред. М.С. Шевелева. М. 1987. С. 371.

75. Словарь синонимов русского языка. Т.1. Л.: Наука, 1970. С. 86.

76. Сулейменов Т.Е. К вопросу о значимости оперативно-розыскной информации, используемой для раскрытия преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ по законодательству Республики Казахстан // Образование и право. 2021. № 3. С. 376-380.

77. Сысалов М.П. Теория оперативно-розыскной деятельности: Монография. –Алматы: «Данекер», 2003.

78. Сысалов М. П. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник. – Алматы: Юридическая литература, 2004. – С. 144.

79. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. С. 247.

80. Толеубекова Б.Х. Особенности системы и структуры национального права Республики Казахстан в переходный и современный периоды // Хабаршы/Вестник КазНПУ им.Абая, Серия «Юриспруденция», №3(41), 2015. С.38-43.

81. Толеубекова Б.Х., Кусаинов С.Ж., Хведелидзе Т.Б. Законодательное регулирование уголовно- процессуальной и оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан: проблемы и перспективы: Монография. – Алматы: КазНПУ им.Абая, 2013. 216с.

82. Толеубекова Б.Х., Кусаинов С.Ж., Хведелидзе Т.Б. Оперативно-розыскной кодекс Республики Казахстан//Хабаршы/Вестник КазНПУ им.Абая, Серия «Юриспруденция», №4(38),2014. С.45-63.

83. Толеубекова Б.Х., Хведелидзе Т.Б. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности: проблемы определения отраслевой принадлежности//Российская юстиция. № 1. 2013. С. 31-34.

84. Трошин Н.А. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в российском уголовном судопроизводстве // Международный студенческий научный вестник. 2019. № 3. С. 38.

85. Трухин С. Надлежащие доказательства как основание для разрешения судом следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан // Уголовное право. 2012. № 6. С. 94-102.

86. Фурлет С.П. О различных гарантиях соблюдения прав и свобод граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в России и в Казахстане // Гражданин и право. 2016. № 4. С. 28-34.

87. Хведелидзе Т.Б. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности (по законодательству Республики Казахстан / Автореф.дис. … к.ю.н. (12.00.09). – Алматы, 2009. С. 8-9.

88. Хведелидзе Т.Б., Хлус А.М. Права и свободы человека в сфере оперативно-розыскной деятельности и особенности их реализации в Беларуси и Казахстане//Хабаршы/Вестник КазНПУ им.Абая, Серия «Юриспруденция». №1 (39). 2015. С.55-60.

89. Хузин М.М. К проблеме оценки доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности // Молодой ученый. 2019. № 35 (273). С. 85-87.

90. Хусаинов О. Аналитический поиск и исследование оперативно-розыскной информации в борьбе с организованной экономической преступностью как одним из факторов коррупции // Фемида. № 3. 2008. С. 18-20.

91. Чечетин А. Е. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, сущность, структура: Препринт. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2004. С. 20.

92. Чувилев А.А. Оперативно-розыскное право. М., 1999. С. 57.

93. Шаймуханов А.Д. Совершенствование и развитие оперативно-розыскного законодательства Республики Казахстан/ Автореф. дис. … д.ю.н. (12.00.09). – Караганда: КЮИ МВД РК им.Б.С.Бейсенова, 2008.

94. Шаймуханов А.Д. Тенденции развития и совершенствования оперативно-розыскного законодательства Республики Казахстан // Актуальные проблемы современности. 2019. № 3 (25). С. 1-13.

95. Шахматов А.В., Карл А.М. К вопросу о законодательном регулировании перечня оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 2 (35). С. 97-102.

96. Шейфер С.А. Доказательственные аспекты Закона об оперативно-разыскной деятельности // Государство и право. 2016. № 1. С. 94-101.

97. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М., 2004. С. 24.

98. Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: Монография. – М.: Издат.Шумилова И.И., 1997. 174с.

99. Юдаков К.И. О терминологии «результаты оперативно-розыскной деятельности» в Республике Казахстан и Российской Федерации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 2 (78). С. 181-185.

100. Юдаков К.И., Сергеев А.Б. О необходимости дальнейшего совершенствования использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе Республики Казахстан и Российской Федерации // Наука. 2017. № 2 (53). С. 129-135.

101. Юдин Е.Г., Гусев А.В., Щетнев Л.Е. Основы проведения оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-исполнительной системе России. – Иваново: ФСИН Владимирский юридический институт, 2008. С. 24.

102. Bundesgesetzblatt I. (Федеральные ведомости — официальный источник опубликования федерального законодательства).

103. Strafprozessordnung (StPO) – Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия. Научно-практический комментарий и перевод текста закона // https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf​

Документы также являются объектом процесса, в соответствии с моделью, предопределенной законодательством, а в опубликованных целях т раскрываются данные, коммерческие элементы или другие охраняемые законом секреты; уполномочивают учреждения и официальный персонал осуществлять текущие требования аудита.

В данном случае, ведь законодатель указывает, что эти результаты "имеют возможность быть использованы для подготовки также следственных и судебных действий, согласно раскрытию, предупреждению, пресечению и другим аспектам непосредственного расследования, а также выявления преступлений, раскрытия лиц, готовых совершить или совершивших эти преступления, но, кроме того, в целях поиска лиц, скрывшихся от следствия, дознания, а также наложения санкций на свидетелей, уклонившихся от следствия, исчезновения, либо в случае, если имущество было конфисковано. Большинство академических исследований по этому вопросу включают термин "использование" под своим собственным названием. Следует согласиться с суждением эксперта о том, что "введение кратких выводов в средства борьбы с преступностью" необходимо, несмотря на то, что действующий уголовный процесс предусматривает применение процедуры кратких выводов в ходе представления доказательств.