Уголовно-правовые отношения, возникающие в связи с незаконным перемещением наличных денежных средств, денежных инструментов, алкогольной
Введение
Актуальность работы. Диссертационное исследование направлено на изучение отечественного законодательства в сфере борьбы с контрабандой в таможенной сфере. Особую актуальность приобретает сегодня противодействие незаконному перемещению через таможенную границу наличных денежных средств, алкогольной продукции и табачных изделий. Опасность видится в том, что контрабанда денежных средств и денежных инструментов становиться наиболее распространённым способом вывоза капитала из РФ, тогда как контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий является процессом ввоза в РФ неконтролируемой продукции, которая представляет опасность для общества и государства.
1777365139065[Привлеките внимание читателя с помощью яркой цитаты из документа или используйте это место, чтобы выделить ключевой момент. Чтобы поместить это текстовое поле в любой части страницы, просто перетащите его.]
00[Привлеките внимание читателя с помощью яркой цитаты из документа или используйте это место, чтобы вы
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение2
Глава 1. Юридическая характеристика составов незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ)8
1.1Юридическая характеристика состава незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ)8
1.2Юридическая характеристика состава незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ч. 2 ст. 200.1 УК РФ)33
Глава 2. Юридическая характеристика составов незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ)47
2.1Юридическая характеристика состава незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 200.2 УК РФ)47
2.2Юридическая характеристика состава незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ч. 2,3 ст. 200.2 УК РФ)55
Заключение63
Список использованных источников69
Список использованных источников
1.Нормативные правовые акты и иные официальные документы
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 25 декабря 1993. № 237.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: http://www.eaeunion.org/ (дата обращения 15.04.2022)
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954.
Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза: подписан в г. Москве 19.12.2011 // СЗ РФ. 2013. № 21. Ст. 2561.
О Государственной границе Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 1 апр. 1993 г. № 4730-1 // Российская газета 1993. 4 мая.
О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ // Российская газета. 2002. 13 июля.
О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г. № 50 ст. 4859.
О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции // Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. № 48 ст. 4553.
Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности: Федеральный закон 8 дек. 2003 г. 164-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50, ст. 4850.
О таможенном регулировании в Российской Федерации. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ //
2001 УК РФ, было направлено на рассмотрение в Автозаводский районный суд г. Нижнего Новгорода, где оно было прекращено в связи с деятельным раскаянием. За деяние, совершенное при похожих обстоятельствах, гр-н Б. Уфимским районным судом Республики Башкортостан был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2001 УК РФ.
27 апреля 2017 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации, в целях обеспечения единообразного применения судами норм уголовного закона об ответственности за контрабанду дал разъяснения относительно момента ее окончания, согласно которым контрабанду совершенную при ввозе на таможенную территорию Союза или вывозе с это территории товаров или иных предметов вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, является окоченным преступлением с момента фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной границы.
В случае, когда контрабанда совершается путем недостоверного деклар