Расследование преступлений, совершенных организованной преступной группой

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 5

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ 5

ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 5

1.1. Понятие организованной группы 5

1.2. Обстановка совершения преступления 13

1.3. Механизм совершения преступления 28

1.4. Личность участника организованной преступной группы 34

ГЛАВА 2. РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫЕ ОПГ 40

2.1. Раскрытие преступлений, совершенные ОПГ с использованием ОРМ 40

2.2. Методика расследования и первоначальные следственные действия по делам о преступлениях, совершенных ОПГ 45

2.3. Последующие следственные действия по делам о  преступлениях, совершенных организованными преступными группами 63

2.4. Совершенствование методики расследования преступлений,  совершенных организованными преступными группами 70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 77

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным го-лосованием 12 декабря 1993 г. : (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6–ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7–ФКЗ, от 05 февраля 2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ, от 14 марта 2020 № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2020. – № 31. – Ст. 4398.

2. Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 09 марта 2022) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 29.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Феде-ральный закон от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ: (ред. от 09 марта 2022) // СЗ РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

4. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (ред. от 30 декабря 2021) // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

5. Об оружии : Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 02 июля 2021) // СЗ РФ. – 1996. – № 51. – Ст. 5681.

II. Судебная практика

6. О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 (с изм. от 3 марта 2015 г.) // Российская газета. – 1999. – № 24.

7. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29: по состоянию на 16 мая 2017 г. // Российская газета. –  2003. – № 9.

8. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 // Российская газета. – 2012. – № 35.

9. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-ховного Суда РФ от 1 июня 2011 г. № 48-О11-56СП // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 9. – С.13.

10. Уголовное дело № 1-48/2020 / Архив Кировского районного суда г. Казани. – URL: http://www.kirovsky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 10.03.2022).

III. Специальная литература

11. Агильдин В. В. Организованная преступность: понятие, призна-ки, вопросы, требующие разрешения  /  В. В. Агильдин // Криминологиче-ский журнал Байкальского государственного университета экономики и пра-ва. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С. 50 ‒ 56. 

12. Акименко А. К., Лобанина Е. А. Социальные представления со-временной молодежи о феномене лжи // Социологическая диагностика со-временного общества: материалы научно-практической конференции «Дыльновские чтения». – Саратов : Изд-во Саратовского государственного ун-та, 2018. С. 128–130.

13. Алиева Д. Н. Мошенничество: уголовно-правовой и криминоло-гический анализ: по материалам Республики Дагестан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Махачкала, 2015. ‒ 25 с. 

14. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г.В. Арцишевский – Москва : Юрид. лит., 2018. ‒ 104 с.

15. Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональ-ной защиты от него : Следственная тактика: Науч.-практ. пособие / О.Я. Баев. – Москва : Экзамен, 2003. – 432с. 

16. Беляев Н. А. Советское уголовное право. Общая часть: учебник для вызова / H. A. Беляева. ‒ Москва : Юридическая литература. 2017. – 543 с. 

17. Бирюков В. В., Бирюкова Т. П. Криминалистическая характери-стика конкретных преступлений: значение и перспективы использования в теории и практике расследований / В.В. Бирюков, Т.П. Бирюкова // Россий-ское право: Образование. Практика. Наука. ‒ 2016. ‒ №3 (93). ‒ С.31-36. 

18. Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и совре-менность. – Москва : Норма, 2017. ‒ 176 с. 

19. Долгова А.И. Криминология: учебник / А.И. Долгова. ‒ Москва : Норма, 2016. ‒ 489 с. 

20. Драпкин Л.Я. Криминалистические и оперативно-розыскные ас-пекты раскрытия и расследования преступлений. Учебное пособие / Л.Я. Драпкин. – Екатеринбург, Норма, 2014. – 201с. 

21. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1987. – 164с. 

22. Жердев В. А., Комиссаров В. И. Расследование серийных ко-рыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе/ В. А. Жердев, В.И. Комиссаров. ‒ Москва : Юрлитинформ, 2019. – 158 с. 

23. Зуев С. В. Обеспечение безопасности «Защищаемых лиц» по де-лам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступ-ными сообществами (преступными организациями) / С. В. Зуев // Вестник ЮУрГУ. – 2016. – № 7 (266). – С. 49-53. 

24. Иванов, Н. Г. Парадоксы уголовного закона / Н. Г. Иванов // Государство и право. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С. 50–57. 

25. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. – Москва : КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. - 784 с. 

26. Кригер Г. А. Советское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / Г. А. Кригер. Москва. Издательство МГУ, 2018. – 367 с. 

27. Криминалистическая систематика. Монография/ Головин А.Ю.; Под общ. ред.: Яблоков Н. П. – Москва : ЛексЭст, 2002. – 335 c. 

28. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления: учебное пособие / В. Н. Кудрявцев. – Москва : Издательство Госюриздат, 2015. – 244 с. 

29. Куртынов И. В. Некоторые вопросы организации и производства расследования по преступлениям, совершенным преступными группами / И. В. Куртынов // Сборник материалов криминалистических чтений. ‒ 2019. ‒ № 8. ‒ С. 46-53. 

30. Ларин С. Б. Содержание первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых лидерами и членами организованных преступ-ных групп в местах лишения свободы / С. Б. Ларин // Человек: преступление и наказание. ‒ 2018. ‒ № 1. ‒ С. 84-89. 

31. Лозовский Д. Н. Некоторые аспекты использования криминали-стических методов в процессе противодействия организованной преступной деятельности / Д. Н. Лозовский // Общество и право. – 2015. – № 2 (34). – С. 257-262. 

32. Мондохонов А. Н. Проблема соотношения понятия организованной преступной группы в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и в уголовном законодательстве России / А. Н. Мондохонов // Сибирский юридический вестник. ‒ 2016. ‒ № 3(58). ‒ С. 76 ‒ 82. 

33. Наумов A. В. Обстановка совершения преступления: словарь по уголовному праву / A. B. Наумов. ‒ Москва : Издательство БЕК, 2017. – 702 с. 

34. Пантюхина Г. А. Взаимодействие следователя и оперативных сотрудников при расследовании преступлений по делам организованных преступных групп / Г. А. Пантюхина // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2018. – № 5. – С. 58-61.

35. Пантюхина Г. А. Особенности выдвижения версий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами / Г. А. Пантюхина // российский юридический журнал. ‒ 2018. ‒ № 5. ‒ С. 45. 

36. Попов А. В. Объективная сторона состава преступления: учебное пособие / А. В. Попова, Л. А. Зимирева, П. В. Федышина ‒ Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2020. – 64 с. 

37. Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. ‒ Москва : АСТ, 2018. ‒ 722 с. 

38. Советская криминалистика: система понятий / Селиванов Н. А. – Москва : Юрид. лит., 1982. – 152. 

39. Состояние преступности в России за январь-февраль 2022 года. – Москва : ФКУ «ГИАЦ МВД МВД России», 2019. – 55 с. 

40. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 г. Ге-неральная прокуратура Российской Федерации. Главное управление право-вой статистики и информационных технологий // Официальный сайт Гене-ральной прокуратуры Российской Федерации. – URL : https://genproc.gov.ru/. (дата обращения: 23.02.2022).

41. Староверов А. В. К вопросу о понятии организованной преступ-ности / А.В. Староверов // Вестник Московского университета МВД России. ‒ 2017. ‒ № 1. ‒ С. 171 ‒ 174. 

42. Сухов А. Н. Историко-психологический анализ реформирования и модернизации России: учеб. пособие. 3-е изд., стереотип / А. Н. Сухов. – Москва : Норма, 2017. – 280 c.

43. Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления: крими-налистический анализ / В.В. Тищенко. – Одесса : Юридическая литература, 2012. – 360 с. 

44. Трухачев В.В. К вопросу о криминалистической версии // Обще-ство и право. – 2017. – № 4 (46). – С.179-181. 

45. ТАСС. Статистика по владельцам с оружием. URL : https://tass.ru/obschestvo/11093949 (дата обращения: 10.03.2022).

46. Тихий В.П. Квалификация преступлений против общественной безопасности / В.П. Тихий. – Харьков, 1981. – 73 с.

47. Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 912 с.

48. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата / отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт. 2018. – 320 с.

49. Уголовное право России: учебник. В 2-х т. / под ред. Н. Г. Кадникова. Т. 1. Общая часть. – Москва : ИД «Юриспруденция», 2018. 16. ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России» // Статистические сведения. Статистическая отчетность. – URL: 10.5.0.16/csi/ (дата обращения: 25.11.2021).

50. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – С. 157-160. 

51. Уголовное право России. В 2-х томах. / Под ред. Игнатова А. Н., Красикова Ю.А. Т. 2. – Москва : Норма, 2019. – С. 215-219. 

52. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / С. В. Афиногенов, Л. Д. Ермакова, Б. В. Здравомыслов; отв. ред. Б.В. Здравомыслов. – Москва: Юристъ, 2019. – 509 с. 

53. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. – Москва : Новый юрист, КноРус, 2017. – 509 с.

54. Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. – Москва, 2017. – 509 с.

55. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – Москва : ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2018. – 742 с. 

56. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров / под ред. Непомнящая Т. В., Гринберг М. С. – Москва : Проспект, 2020. – 448 с.

57. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. Кру-ковского В. Е., Чучаева А. И. – Москва : Проспект, 2020. – 352 с.

58. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. Непомнящая Т. В., Гринберг Михаил Семенович. – Москва : Проспект, 2018. – 448 с.

59. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Общая часть. / под ред. Рарог А. И. – Москва : Проспект, 2018. – 336 с.

60. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Бастрыкин А. И. – Москва : Проспект, 2017. – 432 с.

61. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник  / В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. 3-е изд. – Москва : Юристъ, 2017. – 535 с.

62. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Н. И. Ветров, Г. В. Дашков, В. И. Динека; под ред. Н.Г. Кадникова. – Москва : Городец, 2017. – 911 с. 

63. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под. ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, A. B. Наумова. – Москва : Юристъ, 2017. – 540 с. 

64. Уголовное право. Общая часть: учебник / Отв. ред. И. Я. Коза-ченко. – Москва : НОРМА, 2018. – 720 с. 

65. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. / Под редакцией В. П. Ревина. – 2-е изд., испр и доп. – Москва : «Юстицинформ», 2019. – 540 с. 

66. Хмелевская Т. А. Виды групповых преступлений и их квалифи-кация по УК Российской Федерации. Автореф. дис ... канд. юр. наук / Т. А. Хмелевская. М., 2016. – С. 16-22.

67. Христюк А.А. Понятие и признаки организованной преступно-сти. Организованная преступная деятельность / А. А. Христюк // Вестник Томского государственного университета. ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ С. 109 ‒117.

68. Шалагин А. Е., Шляхтин Е. П. Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности / А. Е. Шалагин, Е. П. Шляхин // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2017. – № 2 (20). – С. 89-96.

69. Шляпникова О. В., Дудкина Е. И. Факторы, влияющие на пре-ступное поведение членов организованных преступных формирований / О. В. Шляпникова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2019. – № 6 (101). – С. 173–178. 

70. Шульга, А.В. Имущество как предмет преступлений против соб-ственности и его влияние на содержание объекта данный преступлений / А.В. Шульга // Российский следователь. – 2018. – № 2. – С. 29-32.

71. Ямашкин С.В. Организованное мошенничество: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Самара, 2017. –  25 с.

72. Арутюнов А. Организованные группы и преступные сообщества: вопросы квалификации / А. Арутюнов // Законодательство и экономика. – 2017. – № 9. – С. 31-36.

73. Борисов И.Н. Криминалистическое исследование начальной фазы организованной преступности / И.Н. Борисов // Законность. – 2018. – № 8. – С. 44-48.

74. Мондохонов, А.Н. К вопросу о понятии организованной группы в уголовном законодательстве России / А.Н. Мондохонов // Сибирский юридический вестник. – 2018. – № 2. – С. 96-99.

Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний. Как известно, предметы и документы, имеющие доказательственное значение, могут быть получены не только в результате осмотра места происшествия, но и при производстве других следственных действий, а также представлены следователю участниками процесса, они играют роль вещественных доказательств или образцов для сравнительного исследования. 
Следственный осмотр этих объектов позволяет получить информацию, указывающую на признаки совершения преступления группой. Такими признаками могут быть следующие:
1) характер объектов, служащих орудиями преступления;
2) характер объектов преступного посягательства. Он может быть та-ков, что его перемещение необходимо требует участия нескольких лиц;
3) содержание документов - вещественных доказательств: дневников, писем, различных записей и т.п.;
4) содержание письменных документов, не являющихся вещественны-ми доказательствами, фиксирующее связи проходящих по делу лиц.