Особенности расследования дистанционных мошенничеств (авито, сбербанк)
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Мошенничество – один из самых распространенных видов экономических преступлений, а характер способов совершения мошенничества в Российской Федерации, в связи с расширением и усложнением механизмов хозяйственного комплекса, становится более изощренным. Несмотря на то, что норма статьи 159.6 УК РФ введена почти 9 лет назад, она не является совершенной, а поэтому существуют вопросы применения и борьбы с мошенничеством в сфере компьютерной информации.
Современное общество немыслимо без возможностей информационных технологий, которые пронизывают все сферы общественной жизни, затрагивают каждого из нас. Сегодня достаточно сложно представить человека без гаджета с выходом в Интернет и без доступа к услугам сотовой связи. Новейшие коммуникации связи значительно упрощают жизнь человека, делают ее более комфортной, сокращают расстояния, позволяют сэкономить время и дают массу других преимуществ. Именно поэтому достижения научно-технического прогресса в этой части достаточно прочно вошли в жизнь людей и далеко не каждый из нас сможет от них отказаться
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………. 4
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДИСТАНЦИОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВ И ИХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ………………………………………………………………………………….….. 10
1.1 Понятие, характерные черты и классификация дистанционных мошенничеств ………………………………………………………………..……10
1.2 Криминалистическая характеристика дистанционных мошенничеств.………………………………………………………………………………..……. 22
1.3 Причины и факторы, способствующие совершению дистанционных мошенничеств и площадки на которых они совершаются……………………………………………………………………...
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВ………………………………….……………………………. 41
2.1 Особенности возбуждения уголовного дела по дистанционным мошенничествам…………………………………………………………..………. 41
2.2 Особенности первоначального этапа расследования уголовного дела по дистанционным мошенничествам……………………………………………….. 49
2.3 Последующий этап расследования дистанционных мошенничеств ……………………………………………………………………………………… 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………89
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………..93
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативно-правовые акты и другие официальные документы
1. Всеобщая декларация прав человека : (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Действующее международное право. в 2 т. Т. 2 / Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М. : Междунар. отношения, 2007. – С. 218–223. Тескт: неспорседственный.
2. Конституция Российской Федерации. Официальный текст (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 05 июня 1996 года). Москва: Проспект: Кодекс, 2020. – 352 с. – ISBN 978-5-392-33313-4. – Текст: непосредственный.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой 21 октября 1994 года: одобрен Советом Федерации 30 ноября 1994 года). Москва: Проспект: Кодекс, 2020. – 928 с. – 978-5-04-118509-1.– Текст: непосредственный.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года: одобрен Советом Федерации 05 декабря 2001 года). М: Проспект: Кодекс, 2019. – 384 с. – ISBN 978-5-392-30480-6. Текст: непосредственный.
6. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон № 144-ФЗ от 12.08.1995: с изм. на 30.12.2020. / Текст: электронный // СПС «Консультант плюс» – . – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения 17.02.2021).
7. О Следственном комитете Российской Федерации : федеральный закон № 403-ФЗ от 28.12.2010 : с изм. на 31.07.2020. / Текст: электронный // СПС «Консультант плюс» – . – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565/ (дата обращения 17.02.2021).
8. Об организации взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации со средствами массовой информации и общественностью» : приказ Следственного комитета РФ от 11 августа 2011 года № 127 / Текст: электронный // СПС «Консультант плюс» – . – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121557/ (дата обращения: 15.03.2021).
9. О порядке приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел заявлений, сообщений и другой информации о пре-ступлениях и происшествиях: приказ МВД СССР от 11.11.1992 N 415 / Текст: электронный // СПС «Консультант плюс» – . – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12060/64ab230377fcaf9482c0bf01cbde04d8929aad18/ (дата обращения 21.02.2020).
Учебники, пособия, монографии, справочная литература и др.
10. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 388 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00267-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431746 (дата обращения: 10.10.2020). Режим доступа : по подписке.
11. Анищик О.О.О соответствии законодательства РФ о контроле и записи телефонных переговоров Конвенции о защите основных свобод и прав человека // Международно-правовые способы защиты прав человека: Сборник научных статей / Пряхиной Т.М., Баринова Н.А. : Сер. Права человека: сферы реализации. Выпуск №3. - г. Саратов: Изд. Сарат. Унив ., 2003. - С. 251-280. – ISBN 978-5-16-004067-7 (ИНФРА-М). – Текст: непосредственный.
12. Алексеев А.М. Психологические особенности показаний очевидцев: учебное пособие / А.М Алексеев, – М, 1993. - 80 с – ISBN – 13820000978799 – Текст: непосредственный.
13. Бабаева, Э.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его преодоления : науч.-практ. пособие / Э. У. Бабаева. – М . : Щит-М. – 2001. – 162 с. – ISBN 5-93004-099-0. – Текст: непосредственный.
14. Бацуков А. Опознание по «фейсменеджеру» и видеозаписи : А. Бецуков – М:Законность. - 2014. - № 3. - 125с. ISBN 978-5-222-11044-7. – Текст: непосредственный.
15. Белкин, Р.C. Криминалистическая энциклопедия : cправ. пособие для курсантов, слушателей и преподавателей учеб. заведений МВД, адъюнктов, докторантов, науч. сотрудников и практ. работников органов внутр. дел / Р. С. Белкин. – 2-е. изд., доп. - М. : Мегатрон-XXI. – 2000. – 333 с. : ил., портр. –ISBN 5-901391-01-2. – Текст: непосредственный.
16. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: научно- практическое пособие. - Самара: ООО «Офорт», 2003. - 188 с. ISBN 978-5-16-009087-7. – Текст: непосредственный.
17. Вехов В.Б. Рогозин В.Ю. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации / Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2: А.П. Резвана, М.В. Субботиной. – М.:ИМЦ ГУК МВД России, 2002. - С. 84 – 108. – ISBN 978-5-91131-836-9. – Текст: непосредственный.
18. Власенко В.Г. Предъявление для опознания живых лиц по голосу // Теория и практика судебной и криминалистической экспертизы.: учебное пособие / Власенко В.Г. вып. №3. – М.: Саратов, – 1978. - с. 81. ISBN 5-997656-01-2. – Текст: непосредственный.
19. Герасимов, И.Ф Криминалистика: учеб. для вузов/ И.Ф. Герасимов, Я. Л. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 2000.— 672 с.: ил. – ISBN 5-06-003418-6. – Текст: непосредственный.
20. Зима В., Алещев И., Алексеева Е. Детализация звонков Конституцией России не защищается? : учебник для студентов высших учебных заведений / Зима В. 2-е. изд., доп. – М. : ЭЖ-Юрист – 2016. – 261 с. : ил., портр. –ISBN 5-901456-01-2. – Текст: непосредственный.
21. Ищенко, Е.П. Криминалистика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. - Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М : Контакт, 2010. – 780 с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование / Московская гос. юридическая акад. им. О. Е. Кутафина). – ISBN 978-5-16-004067-7 (ИНФРА-М). – Текст: непосредственный.
22. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2020. - 928 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-334-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045972 (дата обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: по подписке.
23. Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 466 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431097 (дата обращения: 16.04.2021. . – Режим доступа: по подписке.
24. Савельева, М.В. Криминалистика : учебник / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин ; Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°". – М. : Дашков и К°. – 2008. – 607 с. – ISBN 978-5-91131-836-9. – Текст: непосредственный.
25. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — X, 762 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_596c9c89d00862.55425771. - ISBN 978-5-16-012949-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1046896 (дата обращения: 15.05.2021). – Режим доступа: по подписке.
Научные статьи
26. Аббасова И.С. Криминалистическая характеристика преступлений // Общие положения: И.С. Аббасова - М.: Наука, 2014, № 6. - С. 94-110 . Текст : непосредственный.
27. Вехов В.Б. Рогозин В.Ю. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2: / Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. - С. 84 – 108. Текст : непосредственный.
28. Волошкина Н.Н. Неприкосновенность частной жизни как правовой институт // Политические и правовые институты: Материалы межвуз. научно-теоретической конференции. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2000.- С. 85-98. Текст : непосредственный.
29. Галяшина Е.И. Правовые и методологические аспекты судебной фоноскопической экспертизы // Криминалистика. XXI в.: Материалы научно- практической конференции. М.:ГУ ЭКЦ МВД России, 2013. - С. 115-140. Текст : непосредственный.
30. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений. Общие положения: Материалы научно-практической конференции // Одесский университет – М. 1976. – С. 93-97. Текст : непосредственный.
31. Иванов А.Н., Корниенко О.В. Использование при расследовании преступлений информации, полученной у операторов связи // Криминалистика. Экспертиза. Розыск: Сб. науч. статей. Вып. 1. Научное обеспечение деятельности органов внутренних дел РФ / Под ред. В.М.Юрина. Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - С. 50-65. Текст : непосредственный.
32. Сажаев A.M. Осмотр места происшествия как источник получения информации о личности преступника // Актуальные проблемы расследования преступлений: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 23 мая 2013 года). В 2-х частях. - М.: ООО "Буки Веди", 2013, Ч. 2. - С. 302-305. Текст: непосредственный.
33. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Советское государство и право. - М.: Наука, 1976, № 6. - С. 90-94. Текст : непосредственный.
34. Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений – важный элемент криминалистической теории и практики / Н.П. Яблоков // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 23–24 мая 2002 г. / Куб. гос. аграр. ун- т ; редкол.: В.Д. Зеленский [и др.]. – Краснодар, 2002. – С. 25–31. Текст : непосредственный.
Электронные ресурсы
35. Арутюнов, А. Преступление и состав преступления [Электронный ресурс] / А. Арутюнов. – Текст: электронный // – URL:
http://www.viperson.ru/wind.php?ID=667935 (дата обращения 04.04.2014).
36. Сухарев, А.Я. Уголовная ответственность. Большой юридический словарь [Электронный ресурс] / Под редакцией А. Я. Сухарева – 3-е изд. – М., 2007– Текст: электронный // – URL: http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/
(дата обращения 03.02.2021).
Судебно-следственная практика
37. Постановление №1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебном приговоре Сборник постановлений Пленумов верховного Судов СССР и РСФСР по уголовным делам. - М.:Спарк,1999.-С.500.
38. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2019 г. // Глав¬ный информационный центр МВД России. – М., 2020.
39. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2018 г. // Глав¬ный информационный центр МВД России. – М., 2019.
40. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2017 г. // Глав¬ный информационный центр МВД России. – М., 2018.
41. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2016 г. // Глав¬ный информационный центр МВД России. – М., 2017.
42. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2015 г. // Глав¬ный информационный центр МВД России. – М., 2016.
Кроме того, их до преступного поведения также может спровоцировать криминальные действия. Так, потерпевшие при мошенничестве излишне доверчивы, простодушны. Иногда их поступки противоречат нормам морали — потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремление нечестным путем обойти существующие порядки. Каждый способ совершения преступления оставляет только ему присущие следы, являющиеся признаками его применения. Исследуя эти признаки, субъект доказывания в стадии выявления и расследования мошенничества может построить мысленную модель произошедшего, выдвинуть версию о применявшемся способе, а в ряде ситуаций - еще и обоснованное предположение о личности преступника. Типичные следы отражения мошеннических действий во многом зависят от использованного способа преступления.