Криминологические аспекты использования криптовалюты
Криптовалютой называется комплекс технологий, которые в совокупности образовывают основу для экосистемы цифровых денег.
Денежные единицы, к примеру, биткоины, самую популярную в мире криптовалюту, генерируются сетями компьютеров, не имеют материального аналога и, как планируется в последствии, могут использоваться или полностью заменить традиционные валют.
Список используемой литературы:
• УК РФ Глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации»/ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4398865e2a04f4d3cd99e389c6c5d62e684676f1/
• Булгаков И.Т. Правовые вопросы использования технологии блокчейн / И.Т. Булгаков // Закон. - 2016. - № 12. - С. 80-88.
• Newman G.R. Identity Theft Literature Review [Electronic resource] / G.R. Newman, M.M. McNally. - Mode of access: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/210459.pdf.
• Finklea K. Identity Theft: Trends and Issues [Electronic resource] / K. Finklea // Congressional Research Service. - 2014. - Jan. 16. - 31 p. - Mode of access: https://fas.org/sgp/crs/misc/R40599.pdf.
• Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты / Э.Л. Сидоренко // Экономика. Налоги. Право. - 2017. - Т. 10, № 6. - С. 147-155.
• Williams K.S. Textbook on Criminology / K.S. Williams. - Oxford : Univ. Press, 2012. - 640 p.
• Popper N. Leading Online Black Markets Are Shut down by Authorities / N. Popper, R. Ruiz // The New York Times. - 2017. - July 20.
• https://www.rbc.ru/crypto/news/622369699a794715d7d1776d
• Наказание за операции с криптовалютой / https://secretmag.ru/news/nakazanie-za-operacii-s-kriptovalyutoi-predlozhili-vklyuchit-v-ugolovnyi-kodeks-16-11-2021.htm
• Проблемы и риски криптовалют. Гарант/ https://www.garant.ru/article/1150927/
• UN Official: Crypto Makes Policing Child Trafficking 'Exceptionally Difficult’/ https://www.coindesk.com/markets/2019/08/30/un-official-crypto-makes-policing-child-trafficking-exceptionally-difficult/
• Terrorists, including Hamas, relying on Telegram to raise cryptocurrency/ https://www.jns.org/terrorists-including-hamas-relying-on-telegram-to-raise-cryptocurrency-says-report/
В Китае частным лицам не запрещено владеть криптовалютой, но с 2013 года действует запрет на операции с ней для финансовых организаций. В 2017 году власти КНР закрыли все работающие в стране криптобиржи и ограничили проведение ICO. В 2018 году формально был запрещен майнинг криптовалют. Ограничения не касаются официальной криптовалюты - цифрового юаня.
В Турции до 2021 года запрета на оборот криптовалют не было. Объявленный 16 апреля запрет привел к прекращению 21 апреля работы крупнейшей в стране криптобиржи Thodex, которой пользовались около 400 тыс. человек. На площадке "зависло" около $2 млрд. Создатель Thodex, бизнесмен Фарук Фатих Озер бежал в Албанию. Власти Турции обвинили его мошенничестве и объявили в международный розыск.
Европейская служба банковского надзора, Швейцария, Польша, Канада и США продолжают оценивать различные аспекты криптовалют и биткойна. Многие страны пытаются подвести биткойн (и цифровые валюты в целом) к своим существу