Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования наиболее спорных и дискуссионных вопрос квалификации такого преступления как легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем, обуславливается рядом значимых обстоятельств, в частности:
Социальная значимость института уголовной ответственности носит неоспоримый характер, в особенности, если дело касается таких видов преступлений, которые носят трансграничный, межнациональный характер. Наряду с незаконной торговлей оружием и наркотиками, терроризмом и экстремизмом, легализация преступных доходов является преступлением международно-правового характера, а значит, подрывает не только национальные устои, но и влияет на общую экономическую ситуацию, как в нашей стране, так и в мировом сообществе целом.
Тем самым, институт уголовной ответственности за такие составы преступлений как ст. 174 и 174.1 УК РФ – имеют особую значимость для российского законодателя, который в наибольшей степени заинтересован в формирован
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ОБЩЕПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 8
1.1 Исторический анализ развития уголовной ответственности за легализацию (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 8
1.2 Общественная опасность легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 16
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 174 УК РФ И СТ. 174.1 УК РФ 25
2.1 Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 25
2.2 Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 38
2.3 Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 45
2.4 Соотношение с другими смежными преступлениями 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 69
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативные и правовые акты
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: принята Генеральной Ассамблеей ООН [Текст]: от 15.11.2000 г. // Бюллетень международных договоров. - 2005. - №2.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята Генеральной Ассамблеей ООН [Текст]: от 31.10.2003 г. // Бюллетень международных договоров. - 2006. - №1.
3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма [Текст]: от 16.05.2005 г. // Бюллетень международных договоров. - 2018. -№4.
4. О банках и банковской деятельности [Текст]: Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 (от 02.07.2021) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 1990. - №27. - Ст. 357; Российская газета. - 2021. - 09 июля.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: от 30.11.1994 г. №1-ФЗ (от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301; 2021. - №27. - Ст. 5123.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (от 01.07.2021) [Текст] // Российская газета. - 1996. - 18 июня; 2021. - 06 июля.
7. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст]: Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ (от 02.07.2021) // Российская газета. - 2001. - 09 августа; 2021. - 09 июля.
8. О валютном регулировании и валютном контроле [Текст] : Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ (от 02.07.2021) // Российская газета. - 2003. - 17 декабря; 2021. - 09 июля.
9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 07.04.2010 г. №60-ФЗ // Российская газета. - 2010. - 09 апреля.
10. Уголовный кодекс РСФСР [Текст]: от 27.10.1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1960. - №40. - Ст. 591 (утратило силу).
Научная и учебная литература
11. Алешин К. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера [Текст]: автор … канд. юрид. наук. - СПб., 2014. - 29 с.
12. Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем [Текст]: уголовно-правовое и криминологическое исследование. - М.: Право, 2011. - 299 с.
В первоначальной редакции диспозиции ст. 174 УК РФ, за место формулировки «преступным путем» было указание на «незаконность», а это означало, что такое имущество или денежные средства могли быть добыты не только в ходе совершения преступления, но и в результате административного или даже гражданско-правового правонарушения. Однако законодатель прислушался к складывающейся постепенно практике, которая была такова: более чем в 70% случаев правоприменители квалифицировали случаи легализации именно имущества, добытого преступным (то есть в ходе совершения преступления, предусмотренного УК РФ) путем.
Также, нельзя не отметить, что в ранней редакции статьи не было и таких понятий как «денежные средства» и «иное имущество», их заменяло понятие «доход». Данный термин был крайне неудачным, поскольку называть «доходом» полученное от совершения преступления – крайне неправильно, ни с моральной, ни с правовой точки зрения. Кроме того, подходя к