Особенности расследования преступлений совершаемых организованными преступными сообществами
Введение
Организованная преступность обладает повышенной степенью общественной опасности, так как включает не только преступную деятельность как таковую, но и деятельность, направленную на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, сокрытие следов преступлений, воспрепятствование деятельности правоохранительных органов, сращивание в государственными органами и т. д., это явление как принципиально отличное по своим качественным криминологическим характеристикам принято изучать отдельно от других видов групповой преступности.
Лидеры и криминальных группировок и их представители лоббируют свои преступные интересы через органы государственной власти, в частности, правоохранительные органы, через налаживание коррупционных связей с их сотрудниками.
Актуальность темы настоящей выпускной квалификационной работы обусловливается также увеличением количества противоправных деяний, совершаемые организованными преступными сообществами.
Содержание
Введение 3
1. Общая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами 6
1.1 Понятие организованного преступного сообщества и его роль в преступном мире 6
1.2 Выдвижение версий при расследовании преступлений, совершаемых ОПС 21
2. Методика расследования преступлений, совершаемых ОПС 35
2.1 Методика проведения следственных действий по уголовным делам, совершенных ОПС 35
2.2 Особенности направления уголовных дел в суд с участием ОПС 47
Заключение 56
Список использованных источников 61
Приложения 68
Список использованных источников
1. Нормативные правовые акты
1.1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.
1.2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.09.2021) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
1.3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 23.09.2021) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
1.4. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
1.5. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Специальная литература
2.1. Барышева, К.А. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Р.О. Долотов и др.; под ред. Г.А. Есакова. 9-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2021. - 816 с.
2.2. Бочкарева, Е.В. К вопросу о формах самодетерминации преступности / Е.В. Бочкарева // Вестник ЧелГУ. Серия: Право. - 2017. Т. 2. - № 4. - С. 70 - 71.
2.3. Бочкарева, Е.В. Организованная преступность как форма самодетерминации преступности / Е.В. Бочкарева // Актуальные проблемы российского права. - 2019. - № 1. - С. 156 – 162
2.4. Волохова, О.В. и др. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2011. - 504 с.
2.5. Гилинский, Я.И. Организованная преступность: понятие, история, деятельность, тенденции // Проблемы изучения и противодействия организованной преступности: Сборник статей по материалам Всероссийского круглого стола / Я.И. Глинский. - СПб.: Петрополис, 2015. - С. 25 - 27.
2.6. Голядин, Н.П. Проблемные вопросы раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (по материалам СК ФО) / Н.П. Голядин, А.В. Богданов // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. - № 2. – С. 105-110.
2.7. Гринько, С.Д. Состояние организованной преступности в России // Закон и право. - 2019. - № 11. - С. 88-92
2.8. Драпкин, Л.Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью // Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике / Л.Я. Драпкин. - Барнаул, 1991. - С. 221-223.
2.9. Жаде, З.А. Современная организованная преступности в условиях пандемии: особенности функционирования и перспективы противодействия / З.А. Жаде, С.И. Имгрунт, Н.Ф. Солдатов // Юристъ - Правоведъ. - 2020. - № 4 (95). - С. 128-132.
2.10. Кардашевская, М.В. Криминалистическая классификация групп, занимающихся организованной преступной деятельностью / М.В. Кардашевская // Российский следователь. - 2021. № 4. - С. 33 - 34.
2.11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт, 2017. Т. 1: Общая часть. - 316 с.
2.12. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 855 с.
2.13. Курдюков, С.И. Организованная преступность как угроза экономической безопасности России / С.И. Курдюков // Российский следователь. - 2019. - № 4. - С. 59 – 62.
2.14. Майоров, А.В. Оттенок пандемии (COVID-19) в криминализации российского общества / А.В. Майоров, А.А. Великий // Правопорядок: история, теория, практика. — 2021. — № 1 (28). — С. 79-84.
2.15. Молчанова, Т.В. Статистическое измерение преступлений, совершенных организованной преступной группой и преступным сообществом в сфере экономической деятельности / Т.В. Молчанова, Ш.А. Гаджимурадов // Безопасность бизнеса. - 2019. - № 4. - С. 51 - 56.
2.16. Мондохонов, А.Н. Понятие, признаки и виды преступных объединений / А.Н. Мондохонов // Законность. -2020. - № 3. - С. 50 - 54.
2.17. Овсянников, И. Выдвижение и проверка следственных действий / И. Овсянников // Законность. - 2018. - № 8. - С. 21-24.
2.18. Овчинский, В.С. Преступность СОУГО-19: как меняется криминал в период пандемии // Завтра. 31.03.2020.
2.19. Палий, А.Ю. Особенности предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными преступными сообществами на территории Республики Крым / А.Ю. Палий // Российский судья. - 2018. - № 5. - С. 28 - 33.
2.20. Пантюхина, Г.А. Особенности выдвижения версий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами / Г.А. Пантюхина // Российский юридический журнал. - 2020. - № 2. - С. 45.
2.21. Раджабов, Р.О. Понятие повода, основания и условий применения мер безопасности участников уголовного процесса / Р.О. Раджабова // Пробелы в российском законодательстве. -2018. - № 7. – С. 44-48.
2.22. Романова, О.Б. Состояние, динамика, структура организованной преступности в Российской Федерации и Иркутской области / О.Б. Романова // Молодой ученый. — 2021. — № 9 (351). — С. 131-135.
2.23. Суденко, В.Е. Специфика расследования преступлений, совершенных преступными группами и преступными сообществами, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры / В.Е. Суденко // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Юридические науки. - 2019. - Т. 5 (71). № 2. - С. 217-224.
2.24. Тишкин, Д.Н. Международная организационная преступность как угроза национальной безопасности РФ / Д.Н. Тишкин, П.С. Самыгин // Философия права. - 2017. - № 2. - С. 101-105.
2.25. Тишкин, Д.Н. Методологические проблемы исследования организованной преступности как угрозы национальной безопасности / Д.Н. Тишкин // Экономико-гуманитарные исследования регионов. - 2016. - №22. - С. 119-121
2.26. Тишкин, Д.Н. Организованная преступность в России в контексте национальной безопасности / Под общей ред. П.С. Самыгина / Д.Н. Тишкин. - М.: Русайнс, 2016. - 126 с.
2.27. Тишкин, Д.Н. Политические аспекты борьбы с проникновением организованной преступности во властные структуры различного уровня как необходимый элемент парирования угроз «гибридной войны» / Д.Н. Тишкин // Государственное и муниципальное управление. Научные записки. - 2019. - № 2. - С. 199
2.28. Христюк, А.А. Причины латентной организованной преступности / А.А. Христюк // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2020. - № 6. - С. 98-99
2.29. Цепинский, С.А. Особенности использования результатов ОРД в расследовании краж и угонов автотранспортных средств в условиях мегаполиса / С.А. Цепинский // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. - 2018. Т. 4 (70). № 2. - С. 142-150.
2.30. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: учебное пособие / Н.Г. Шурухнов. - М.: Юристъ, 2012. - 634 с.
2.31. Яшин, А.В. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика) : учеб.- метод. пособие / А. В. Яшин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. – 52 с.
3. Судебная практика
3.1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 (ред. от 01.06.2017) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2004. - № 60. – 25 марта.
3.2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2010. - № 8.
3.3. Приговор Верховного Суда Республики Марий Эл от 22 июня 2011 г. по делу № 2-4 22 июня 2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: http://yoshkarolinsky.mari.sudrf.ru/http://vs.mari.sudrf.ru/ (дата обращения: 25.12.2021).
3.4. Приговор Сантк-Петербургского городского суда от 24 октября 2012 г. по делу № 1-653/2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: http://yoshkarolinsky.mari.sudrf.ru/ (дата обращения: 25.12.2021)
3.5. Приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 11 сентября 2019 г. по делу № 1-704/2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: http://yoshkarolinsky.mari.sudrf.ru/ (дата обращения: 25.12.2021).
3.6. Приговор Якутского городского суда Республики Саха от 27 апреля 2020 г. по делу № 1-184/2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 20.01.2022)
3.7. Приговор Нальчикского городского суда от 7 июля 2020 г. по делу № 1-662/2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 20.01.2022)
3.8. Приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 22 июля 2020 г. по делу № 1-6/2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: http://yoshkarolinsky.mari.sudrf.ru/ (дата обращения: 27.12.2021).
3.9. Приговор Вахитовского районного суда Республики Татарстан от 10 октября 2016 г. по делу № 1-290/2016. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: – URL: http://vahitovsky.tat.sudrf.ru/ (дата обращения: 28.12.2021).
4. Электронные ресурсы
4.1. Как преступники получают прибыль от пандемии СОУГО-19. Доклад Европола. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: http://www.europol.europa.eu. (дата обращения: 21.12.2021).
4.2. Преступность и вирус. Воздействие пандемии СОУГО-19 на организованную преступность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: http://www.globalinitiative.net. (дата обращения: 21.12.2021).
4.3. Состояние преступности: статистика и аналитика. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. – Режим доступа: - URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 25.12.2021 г.).
4.4. Состояние преступности в России за январь-май 2020 г. Генеральная прокуратура РФ. Главное управление правовой статистики и информационных технологий. Статистический сборник. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: http://www. genproc.gov.ru. (дата обращения: 15.12.2021).
4.5. Состояние преступности в России за январь-август 2021 г. – [Электронный ресурс]. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/ (дата обращения: 21.12 2021).
В ситуации, когда произведённые следственные действия не дают ожидаемый результат и нет подтверждения, что преступное действие совершено членами ОПС, необходимо руководствоваться методикой расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние. Однако необходимо делать упор на то обстоятельство, что органам предварительного следствия, с большой долей вероятности, противостоит преступное сообщество, где противодействием правоохранительным органам занимается специально созданное для этого подразделение внутри ОПС.