Организационные и правовые меры противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности органов внутренних дел
ВВЕДЕНИЕ
К экономическим преступлениям относят очень большой список нарушений закона, которые объединяет несколько общих черт: во-первых, действия направлены на незаконное обогащение, во-вторых, они редко напрямую связаны с насилием (то есть, грабеж к экономическим преступлениям не относится). В целом же перечень экономических преступлений принято делить на несколько видов: незаконные действия в кредитной сфере – сюда относят различные махинации, связанные с получением кредитных средств и погашением обязательств по ним, например, незаконное получение кредита или уклонение от его погашения; коррупционные преступления – сюда относят деяния, которые предусматривают получение незаконной выгоды за выполнение своих должностях обязательств, например, дача или получение взятки (для госслужащих), а также коммерческий подкуп (для частных юридических лиц); правонарушения, связанные с банкротством – довольно часто процедурой банкротства злоупотребляют, инициируя ее даже в тех ситуациях, когда д
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ 5
1.1 Понятие и виды экономических преступлений в России 5
1.2 Тактика расследования экономических преступлений 14
2 ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 20
2.1 Методы борьбы органов внутренних дел с экономическими преступлениями 20
2.2 Профилактика совершения экономических преступлений 33
Заключение 44
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 46
ПРИЛОЖЕНИЯ 52
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] / Правовой сервер КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. c экрана.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (с изм. и доп. от 06.08.2021) [Электронный ресурс] / Правовой сервер КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. c экрана.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс», – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. c экрана.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 07.05.2013) [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс»,
– Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. c экрана.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.12.2021) [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс»,
– Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. c экрана.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс», – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. c экрана.
7. Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 №64-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. c экрана.
8. Федеральный закон «Об основах государственной службы РФ» от 31.07.1995 №119-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] / СПС
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. c экрана.
9. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. c экрана.
10. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] / СПС
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. c экрана.
В большинстве случаев проводят аналогии между финансовым расследованием и предварительным следствием.
Необходимо отметить, что уголовное дело возбуждается только в отношении физического лица. В отношении юридического лица, т.е. организации, уголовное дело не возбуждается. Но по заявлению представителя юридического лица, будь то государственная, негосударственная, коммерческая организация, с согласия руководителя этой организации решается вопрос о возбуждении уголовного дела, которое, в конечном итоге, может быть возбуждено.
Методика расследования включает в себя следующие следственные действия : 1) допрос свидетелей ; 2) осмотре и выемке документов; 3) производстве инвентаризаций и ревизий; 4) задержании расхитителей с поличным; 5) назначении судебных экспертиз; 6) проведении следственных экспертов 7) допросах обвиняемых.