Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём (ст. 174, 174'1 УК РФ)
Введение
Борьба с легализацией доходов от преступной деятельности - необходимая мера обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и предотвращения сращивания преступного мира с легальным бизнесом. Эти вопросы остаются приоритетными в современной уголовной политике.
Президентом РФ 30 мая 2018 г. утверждена Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ее основными целями, помимо прочего, заявлены противодействие легализации преступных доходов, повышение уровня прозрачности экономики, недопущение нецелевого использования бюджетных средств.
Результативность противодействия этой деятельности во многом зависит от слаженного межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, эффективного использования данных Росфинмониторинга для выявления противоправных финансовых схем и привлечения виновных к уголовной ответственности.
Несмотря на то, что уголовная ответ
Содержание
Введение
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 174, 174.1 УК РФ
1.1 Объективные признаки ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
1.2 Субъективные признаки легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности
1.3 Квалификация преступлений, предусмотренных ст.ст. 174-174.1 УК РФ
Глава 2. Актуальные вопросы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
2.1 Тенденции судебной практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
2.2. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Заключение
Список литературы
Список использованной литературы
1. Нормативные правовые акты
1. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» (CETS N 198) (Варшава, 16 мая 2005 года) [Электронный ресурс] https://www.consultant.ru/(дата обращения: 07.01.2023).
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]: http://www.pravo.gov.ru, (дата обращения: 17. 12.2022)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63- ФЗ// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954
4. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418
5. Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ (ред. от 09.03.2022) «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// [Электронный ресурс]: http://www.pravo.gov.ru, (дата обращения: 17. 12.2022)
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"// Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, сентябрь, 2013.// Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, сентябрь, 2013.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»// Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, сентябрь, 2015
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 г. N 1 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем// Бюллетень Верховного Суда РФ", N 4, апрель, 2019
2. Учебная и научная литература
1. Бажутов С.А. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования // Законность. 2020. N 12. С. 3 - 8.
2. Безверхов А.Г., Кривокапич Б. Противодействие легализации (отмыванию) криминальных доходов: комплексно-правовой подход//Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 10 (74). С. 197
3. Боярская А.В. Проблемы судебного толкования признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Правоприменение. 2019. Т. 3. N 2. С. 108-112.
4. Букарев В. Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 /В. Б. Букарев. — М., 2006. С. 4.
5. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за л
Что касается субъекта, то общий субъект преступления назван в уголовном законодательстве в ст. 19 УК РФ. Им признается лицо, которое на момент совершения преступления являлось вменяемым и достигло возраста, который установлен уголовным законом для наступления уголовной ответственности за то или иное преступление. Российский уголовный закон не предусматривает каких-либо особенных признаков относительно субъекта легализации (отмывания) денег, исходя из чего, можно сделать вывод, что субъектом данного преступления является дееспособное физическое лицо, которое достигло возраста 16 лет.
Характеристика лица, которым совершается отмывание денег, предполагает использование таких терминов, как «обвиняемый», «подсудимый». Однако мы указываем на данные термины в связи с применяемой в работе терминологией, но они с характеристикой субъекта преступления, поскольку применение указанных