Угрозы экономической безопасности банковской системы России: преступления в финансово-кредитной системе и меры по их предупреждению и нейтрализации
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы курсовой работы определяет необходимость решения концептуальных вопросов, связанных с безопасностью банковских операций. Это связано с тем, что банковские операции всегда сопряжены с рисками, возможной утечкой конфиденциальной информации и наличием внутренних и внешних угроз. Появление в России активных структур экономической разведки, международной организованной преступности и спецслужб недружественных государств, а также широкое применение жестких методов воздействия на банковские структуры определяют актуальность рассматриваемой в работе проблемы на ближайшее будущее.
Степень развития проблемы. В отечественной экономической литературе теоретические и практические аспекты экономической безопасности коммерческих банков освещаются в работах В. Геращенко, Ю. Данилевского, Л. Дробозина, В. К. Сенчагова, Т.И. Денег, Р.В. Дронова и других.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3-4
ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 1.1 Понятие и сущность банковской системы РФ 5
1.2 Структура банковской системы РФ 6-10
1.3 Виды преступлений в финансово-кредитной системе 10-18
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 2.1 Анализ основных показателей в финансово-кредитной системе, оценка современного уровня экономической безопасности АО «Тинькофф Банк» 19-24
2.2 Факторы, влияющие на экономическую безопасность банковской системы 25-28
ГЛАВА 3. НАПАРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 3.1 Угрозы экономической безопасности функционирования и развития банковской системы России 29-33
3.2 Повышение уровня экономической безопасности АО «Тинькофф Банк» 33-39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40-42
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Не найдено
К заведомо ложным сведениям о финансовом состоянии, то есть о наличии и характеристике денежных средств, относятся сфальсифицированные:
бухгалтерские документы о регистрации в налоговой инспекции;
документы отчетности хозяйствующего субъекта, в которых финансовое состояние показано лучшим, чем в действительности (баланс - форма № 1, отчет «О прибылях и убытках» - форма № 2 и другие документы бухгалтерского учета и отчетности);
справка о дебиторской и кредиторской задолженности, о полученных кредитах и займах в других банках, выписки из расчетных и текущих счетов и др.