Методика расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты
ВВЕДЕНИЕ
За последние несколько лет криптовалюты из числа сугубо технологических вопросов перешли в разряд наиболее обсуждаемых проблем развития мировой и национальных финансовых систем. Поводом для резкой трансформации взглядов стали стремительный рост капитализации криптовалют и развитие модели коллективного инвестирования.
Наибольшую популярность новые финансовые инструменты приобретают в криминальной сфере (коррупционные преступления, торговля наркотиками, психоактивными веществами и порнографией). Чаще всего криптовалюта используется в нелегальном Интернете (даркнете) при покупке изъятых из оборота веществ и продуктов.
Преступления, совершаемые с использованием новейших информационно-телекоммуникационных технологий, стали одной из основных угроз безопасности нашего общества. Преступники, не ограниченные перманентно не успевающими за развитием современных технологий законодательными нормами, находятся на острие научно-технического прогресса.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3
1. ПОНЯТИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ…………………………………………5
1.1 Обзор криптовалют
1.2 Технология блокчейн …….……5
2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ …………………11
2.1 Преступления, совершаемые с использованием криптовалюты…………………………………………………………………..11
2.2 Выявление преступлений с криптовалютой……………………………..
2.3 Проблемы законодательства цифровой валюты
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………15
Не найдено
Контроль почтовых отправлений – представляется более очевидным, но осложняется необходимостью получения судебного решения для их вскрытия. При выявлении подозрительных посылок и писем осуществляется их сканирование с использованием современного оборудования, позволяющего выявлять предметы, запрещенные к обороту, в т.ч. наркотики и оружие, с сокрытием в обычных вещах, до получения адресатом. Сведения о получателе или отправителе, указанные на подозрительных почтовых отправлениях, могут правоохранительным органам помочь выйти на реальных
участников незаконных операций в даркнете и помочь в пресечении каналов поставок наркотиков и оружия.