Международные средства борьбы с легализацией денежных средств
ВВЕДЕНИЕВ последнее время все большую актуальность приобретают вопросы пресечения попыток легализации (отмывания) преступно полученных денежных средств. Термин «отмывание» появился в 20-х годах прошлого века в США, когда преступные группировки вкладывали средства, полученные от незаконных промыслов, в сеть принадлежащих этим группировкам прачечных для легализации этих доходов. При этом под «отмыванием» денег понимается процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов, а также попытки представить эти доходы как имеющие законное происхождение.
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем является одним из важнейших методов борьбы с экономической преступностью не только в России, но и во всех странах. Поэтому борьба с этим явлениям в современном мире приобрела поистине интернациональный характер.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 2
1 История возникновения понятия «легализация (отмывание) денежных средств» 3
2 Основы международной борьбы с легализацией денежных средств 5
3 Уголовная ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022)-URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата обращения: 29.10.2022)
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ-URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (Дата обращения: 29.10.2022)
Деятельность международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения — URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/international/ (Дата обращения: 29.10.2022)
Международный опыт и сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма — URL: https://spravochnick.ru/mezhdunarodnye_otnosheniya/mezhdunarodnyy_opyt_i_sotrudnichestvo_v_sfere_borby_s_otmyvaniem_deneg_i_finansirovaniem_terrorizma/#normativno-pravovaya-osnova-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-sfere-borby-s-finansirovaniem-terrorizma-i-otmyvaniem-prestupno-poluchennyh-deneg (Дата обращения: 29.10.2022)
Рекомендации ФАТФ — URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.PDF (Дата обращения: 29.10.2022)
Роль Росфинмониторинга как подразделения финансовой разведки России в национальной антиотмывочной системе - URL: https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/articles/questions/economics/situatsiya_na_rynke/kakova_rol_rosfinmonitoringa_kak_podrazdeleniya_finansovoy_razvedki_rossii_v_natsionalnoy_antiotmyvo/ (Дата обращения: 29.10.2022)
Росфинмониторинг — URL: https://www.fedsfm.ru/ (Дата обращения: 29.10.2022)
Группа «Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки (ПФР) 165 юрисдикций и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Вступление в это объединение подтвердило соответствие российской финансовой разведки международным стандартам, что предоставило дополнительные возможности взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.
Вольфсбергская группа;
Ассоциация тринадцати международных банков, целью которой является разработка основ и руководств по управлению рисками финансовых преступлений, особенно в отношении политик «Знай своего клиента», противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.