Методика расследования преступлений в банковской сфере
Банковская система на сегодняшний день является важнейшим компонентом российской экономики. Борьба с преступностью в банковской сфере на сегодняшний день имеет особую важность, так как преступность в этой сфере имеет тенденцию повышения уровня проявления, Современное развитие информационных технологий позволяет осуществлять дистанционное обслуживание банковских операций и счетов. Это обстоятельство обуславливает увеличение количества преступлений в банковской сфере. В статье рассмотрена незаконная деятельность различных структур, осуществляющих операции в банковской сфере; сбор, а также изучение материалов доследственной проверки следователем и возбуждение уголовного дела; обстоятельства, которые подлежат доказыванию; сбор доказательств для предъявления обвинения; особенности оценки и анализа собранных доказательств на стадии окончания следствия. В данной статье рассматривается методика расследования преступлений, совершенных в банковской сфере.
The banking system today is the most important component of the Russian economy. The fight against crime in the banking sector is of particular importance today, since crime in this area tends to increase in the level of manifestation. The modern development of information technology allows for remote maintenance of banking operations and accounts. This circumstance causes an increase in the number of crimes in the banking sector. The article considers the illegal activities of various structures that carry out operations in the banking sector; collection, as well as study of the materials of the pre-investigation check by the investigator and initiation of a criminal case; circumstances to be proved; collection of evidence for indictment; features of the assessment and analysis of the collected evidence at the stage of completion of the investigation. This article discusses the methodology for investigating crimes committed in the banking sector.
Содержание не найдено
Cписк источников
1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
3. Корнилов, Г. А. Расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере / Г. А. Корнилов; Акад. права и упр. Якут. фил. – М.; Якутск, 2002. – 251 с.
4. Ложкина, Е. И. Расследование незаконного получения кредита: пособие / Е. И. Ложкина. – М., 2001. – 47 с.
5. Шишмарёва, Е. В. Организация расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ. / Е.В. Шишмарёва. – 2013.
6. Шмонин, А. В. Расследование преступлений, связанных с незаконным получением кредита: монография / А. В. Шмонин. – Архангельск, 2001. – 240 с.
7. Акимов, В. Е. Операции с банковскими пластиковыми картами как объекты преступных посягательств / В. Е. Акимов // Анализ состояния и современные концепции борьбы с преступностью: сб. материалов заоч. конф., 25 янв. 2005 г., Тула. – Тула, 2005. – С. 64–66.
8. Балалаева, М. В. Мошенничество в сфере кредитования: некоторые проблемные вопросы расследования (криминалистический аспект) / М.В. Балалаева // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2015,. - №1 (29). -С. 65-67.
9. Нартов, С. Д. О применении криминалистических знаний для предотвращения хищений в сфере банковской деятельности / С. Д. Нартов // Вестник криминалистики. – 2006. – Вып. 3 (19). – С. 76–84.
Квалификация действий, относящихся к незаконной банковской деятельности. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность предусмотрена ст. 172 УК РФ. Область применения статьи — незаконная деятельность разных предпринимательских структур, осуществляющих банковские операции. Предпринимательские структуры могут быть и зарегистрированные на законных основаниях юридические лица, у которых отсутствуют права на банковскую деятельность, и юридические лица, которые не имеют регистрации и прав на банковскую деятельность. Такими структурами обычно бывают легитимные учреждения, деятельность которых выходит за пределы их компетенции. [1]
Сбор и проверку материалов до принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 172 УК РФ, обычно, осуществляют сотрудники службы по экономическим преступлениям. Проверка по материалу должна быть проведена полно и объективно, подтверждать факт незаконной банковской деятельности таким образом, чтобы в материалах реально усматривался состав преступления. В таких случаях, когда материалы собираются на основании данных, полученных оперативным путем, непосредственно перед их реализацией оперативный работник в согласно Федеральныму закону «Об оперативно-разыскной деятельности» предоставляет их для рассмотрение начальнику следственного подразделения и следователю, которые должны оценить их с точки зрения достаточности данных для возбуждения уголовного дела. На этапе решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 172 УК РФ в материалах доследственной проверки должны быть, например, такие документы: